KAP: GARFA [GARFA ] GARANTI FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601905 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8B47E72014FE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8B47E77414FF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8B47E83C1500 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8B47E8691501 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 18.04.2017 TARIHINDE YAPILACAK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER GARFA DUZELTME NEDENI SIRKETIMIZIN 18/04/2017 TARIHLI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNA ILISKIN 18/04/2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ACIKLAMA YAPILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMADA TOPLANTI TUTANAGININ 9 NOLU GUNDEM MADDESINDE YAZILI ESAS SOZLESME TADIL METNININ YENI METIN/KAYITLI SERMAYE KISMINDAKI IKINCI PARAGRAFIN SON CUMLESI SEHVEN YAZILMISTIR. GEREKLI DUZELTMENIN YAPILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGININ DUZELTILMIS HALINI EKTE BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES MASLAK MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:23 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - 2016 YILI KÂR DAGITIMI VE KÂRIN KULLANIM SEKLI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ ONAYA SUNULMASI, 6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 7 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN KABUL EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 9 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRLENMIS KAYITLI SERMAYE TAVANI IZIN SURESININ 2020 YILI SONUNA KADAR UZATILMASINA ILISKIN, ESAS SOZLESMENIN 6. MADDESININ TADIL EDILMESININ ONAYA SUNULMASI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIMIZ ILE ISLEM YAPABILMELERI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - SIRKET TARAFINDAN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI OLARAK BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN MEVZUAT UYARINCA UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI_2016.PDF - ILAN METNI EK: 2 GK BILGILENDIRME DOKUMANI_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 18/04/2017 TARIHLI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNA ILISKIN 18/04/2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ACIKLAMA YAPILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMADA TOPLANTI TUTANAGININ 9 NOLU GUNDEM MADDESINDE YAZILI ESAS SOZLESME TADIL METNININ YENI METIN/KAYITLI SERMAYE KISMINDAKI IKINCI PARAGRAFIN SON CUMLESI SEHVEN YAZILMISTIR. GEREKLI DUZELTMENIN YAPILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGININ DUZELTILMIS HALINI EKTE BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA. GARANTI FAKTORING ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18/04/2017 TARIHINDE, SAAT 10.30``DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN MASLAK MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CAD. NO:23 SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 17/04/2017 TARIH VE 24280511 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI METIN YONEY GOZETIMINDE YAPILMISTIR. 1 –TOPLANTI BASKANLIGI``NA MERT ERCAN``IN, TUTANAK YAZMANLIGI`` NA EDA KAYHAN``IN, OY TOPLAYICILIGI`` NA ELIF KURDOGLU SENGOZ``UN, ELEKTRONIK GENEL KURUL ISLEM YETKILISI GOREVINE SERAP CAKIR``IN SECIMI ILE TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSU ONAYLANMISTIR. 2- 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU ONAYLANMISTIR. 3- SIRKET``IN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU MEVZUATINA GORE DUZENLENMIS 2016 YILI BILANCO VE KÂR-ZARAR TABLOLARI ONAYLANMISTIR. 4- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 436. MADDESI GEREGI KENDI IBRALARINDA OYLAMAYA ISTIRAK ETMEKSIZIN IBRALARI ONAYLANMISTIR. 5- SIRKET``IN 2016 YILI KÂRININ DAGITILMAYARAK YASAL VE OLAGANUSTU KÂR YEDEKLERI HESAPLARINA AKTARILMASI ONAYLANMISTIR. 6- YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINDEN ISTIFA EDEN GOKHAN ERUN, TURGAY GONENSIN VE LUIS VICENTE GASCO TAMARIT`` TEN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE RECEP BASTUG``UN YONETIM KURULU UYESI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OLARAK, ALI TEMEL VE CEMAL ONARAN``IN, YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMALARINA VE YONETIM KURULUNUN KALAN GOREV SURESI KADAR GOREVLERINI YURUTMELERINE ILISKIN HUSUSLAR ONAYLANMISTIR. 7- GARANTI FAKTORING A.S. UCRET POLITIKASI KAPSAMINDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI TUTARLARINDA 2017 YILI ICIN HERHANGI BIR ARTIS OLMAKSIZIN HER BIR BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ICIN AYRI AYRI YILLIK 143.748-TL BRUT OLARAK ODENMESI HUSUSU ONAYLANMISTIR. 8- SIRKET``IN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN (KPMG) SECILMESINE ILISKIN HUSUS ONAYLANMISTIR. 9- SERMAYE PIYASASI KURUMU``NUN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN ESASLAR TEBLIGI UYARINCA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.12.2016 TARIH, 29833736-110.03.02-E.13738 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN, 27.12.2016 TARIH VE 50035491-431.02-E-00021345721 SAYILI IZIN YAZILARI CERCEVESINDE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRLENMIS KAYITLI SERMAYE TAVANI IZIN SURESININ 2020 YILI SONUNA KADAR UZATILMASI VE BU KAPSAMDA ESAS SOZLESMENIN 6. MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSU ONAYLANMISTIR. 10- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. 11- KURUMSAL YONETIM ILKESI UYARINCA, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI ONAYLANMISTIR. 12- SIRKET TARAFINDAN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILEREK 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN MEVZUAT UYARINCA UST SINIR BELIRLENEREK ONAYLANMISTIR. 13- SIRKET``IN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERILMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 14- TOPLANTI BASKANI DILEK VE TEMENNILER ILE ILGILI SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGINI SORMUS, BASKACA SOZ ALMAK ISTEYEN BULUNMAMASI UZERINE, TOPLANTI TUTANAGI IMZAYA SUNARAK VE TOPLANTIYA KATILANLARA TESEKKUR EDEREK TOPLANTIYI SONLANDIRMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI_2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_2016.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 13.03.2017 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ 18.04.2017 SALI GUNU SAAT 10:30``DA GARANTI FAKTORING A.S.``NIN MASLAK MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 23 SARIYER/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE VE ELEKTRONIK ORTAMDA, TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU MEVZUATI, SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ ILAN VE DAVET USULLERINE RIAYETLE TOPLANMASINA KARAR VERILMISTIR. BILGILERINIZE ARZEDERIZ. SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.