KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 15:57:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419401

KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 15:57:50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DOGUS GRUBU MERKEZ BINASI HUZUR MAH. MASLAK AYAZAGA CAD.NO:2 34396 SARIYER ISTANBUL
TELEFON 212 - 3353095
FAKS 212 - 3353230
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3353095
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3353230
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 31/03/2015 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 11:00
ADRESI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI, TASKISLA CADDESI, NO:1, TAKSIM -ISTANBU
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3. 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 4. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 5. FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 7. DENETCININ IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 8. 01.01.2014 - 31.12.2014 HESAP DONEMINE AIT GELIR TABLOSUNDAKI 1.960.843,59-TL. DONEM KARINDAN KANUNLARA GORE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER ILE VERGI, FON, MALI ODEMELER VE VARSA GECMIS YIL ZARARLARI DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARDAN; A) 1.400.000-TL PAY SAHIPLERINE NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA, B) PAY SAHIPLERINE NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA, C) KAR PAYI DAGITIM ZAMANI KONUSUNDA YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESINE, ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 9. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI. 10. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN VE UCRETININ ONAYLANMASI. 11. ORTAKLIK YONETIM KURULUNUN 26.12.2014 TARIH VE 2014-18 SAYILI KARARI ILE KABUL ETMIS VE INTERNET SITESI ARACILIGIYLA KAMUYA ACIKLAMIS OLDUGU ?ETIK ILKE VE KURALLAR? HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 12. UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 13. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLARAK YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE 2015 YILI ICINDE, YAPILMASI GEREKTIGI TAKDIRDE, YAPILACAK BAGIS MIKTARININ 5.000.-TL ILE SINIRLI TUTULMASI. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)?NIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI HUSUSLARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 15. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR