ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594755
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBAAD1101E55
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBAAD1831E56
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBAAD1A81E57
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBAAD1BA1E58
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBAAD1E91E59
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBAAD2121E5A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBAAD2751E5D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBAAD2C91E5E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER FROTO
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES DIVAN ISTANBUL OTELI; ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI
9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - DILEK VE GORUSLER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GUNDEM 23032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 AGENDA 23032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 GENEL KURUL CAGRI ILANI 23032017.PDF - ILAN METNI
EK: 4 SHAREHOLDERS MEETING INVITATION AND AGENDA23032017.PDF - ILAN METNI
EK: 5 GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MART 2017 SAAT 15:00``TE YAPILMIS OLUP ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDAKI GIBIDIR:
* 2016 YILI FAALIYET RAPORU ONAYLANDI,
· *2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR ONAYLANDI.
· *YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KABUL EDILDI.
· *2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDA, YONETIM KURULUNUN TEKLIFI KABUL EDILDI.
· *SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISI KABUL EDILDI.
· *YONETIM KURULU UYE SAYISI, 2 ADET BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 14 OLARAK BELIRLENDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE; B GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN SN. MUSTAFA RAHMI KOC``UN SEREF BASKANI OLARAK, SN. YILDIRIM ALI KOC, SN. OSMAN TURGAY DURAK, SN. ISMAIL CENK CIMEN, SN. ALI IHSAN ILKBAHAR, SN. HAYDAR YENIGUN, C GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN SN. JAMES DUNCAN FARLEY JR, SN. WILLIAM RICHARD PERIAM, SN. LINDA ANN CASH, SN. STEVEN ROBERT ARMSTRONG, SN. ROELANT CHRISTIAAN DE WAARD, SN. LISA KATHARINE KING``IN VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. MEHMET BARMANBEK ILE SN. LEONARD MARTIN MEANY‘IN, 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURULA KADAR VAZIFE YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI.
· *KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER ONAYLANDI.
· *YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERI BELIRLENDI.
· *SIRKET``IN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) (ESKI UNVANI BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.) BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK GOREV YAPMASI KABUL EDILDI.
· *2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR KABUL EDILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. YONETIM KURULU``NUN 21 SUBAT 2017 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 23 MART 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15:00``TE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15)` ADRESINDEKI DIVAN ISTANBUL OTELI``NDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, DAVET ILANININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.FORDOTOSAN.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-SIRKET PORTAL``I ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.
ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRI METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.