KAP: FROTO [ ] FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661104 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AFA72B695283 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AFA72B8E5284 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AFA72BA85285 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AFA72BBF5286 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AFA72BEB5287 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AFA72C1E5288 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 19.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 19.03.2018 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DIVAN ISTANBUL OTELI; ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI 4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2017 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 11 - SIRKET``IN 2017 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM 19032018.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 AGENDA 19032018.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 SHAREHOLDERS MEETING INVITATION AND AGENDA 19032018.PDF - ILAN METNI EK: 4 GENEL KURUL CAGRI ILANI 19032018.PDF - ILAN METNI EK: 5 GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. YONETIM KURULU``NUN 19 SUBAT 2018 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 19 MART 2018 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``TE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15)` ADRESINDEKI DIVAN ISTANBUL OTELI``NDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, DAVET ILANININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.FORDOTOSAN.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-SIRKET PORTAL``I ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRI METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.