KAP: FROTO [ ] FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/638169 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F72EA7D72724E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F72EA84BC724F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F72EA84FE7250 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F72EA85207251 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F72EA85517252 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F72EA85777253 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F72EA85BA7254 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F72EA85F17255 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 28.09.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.10.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.10.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SANCAKTEPE ADRES AKPINAR MAHALLESI, HASAN BASRI CADDESI NO:2, SANCAKTEPE / ISTANBUL (TEL: +90 216 564 71 00, FAKS: +90 216 564 73 85) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI 2 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI 3 - SIRKET``IN 2017 YILI ICERISINDE DIGER SERMAYE YEDEKLERINDEN, YASAL YEDEKLERDEN, OLAGANUSTU YEDEKLERDEN VE GECMIS YILLAR KARLARINDAN TEMETTU DAGITMASI VE DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 4 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM 27102017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 AGENDA 27102017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL CAGRI ILANI 27102017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 SHAREHOLDERS MEETING INVITATION AND AGENDA 27102017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU 27102017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT 27102017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN, 27/11/2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DA, `AKPINAR MAHALLESI, HASAN BASRI CADDESI NO:2, SANCAKTEPE / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: * TTK``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELERINDEN SN. JAMES DUNCAN FARLEY JR``IN FORD MOTOR COMPANY ORGANIZASYONUNDAKI GOREV DEGISIKLIGI NEDENIYLE ISTIFASI SONRASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 08 EYLUL 2017 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE SN. JOSEPH BAKAJ``IN ATANMASI VE YONETIM KURULU``NUN KALAN SURESI ICINDE GOREV YAPMASI KABUL EDILDI. * A. ORTAKLARA 389.510.100 TL TUTARINDA NAKDEN TEMETTU DAGITILMASININ, VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANAN KAYITLARA GORE DAGITIMA KONU 389.510.100 TL``NIN 7.014.685 TL``SININ DIGER SERMAYE YEDEKLERINDEN, 97.275.756 TL``SININ YASAL YEDEKLERDEN, 281.659.657 TL``SININ OLAGANUSTU YEDEKLERDEN VE 3.560.002 TL``SININ ISE GECMIS YILLAR KARLARINDAN KARSILANMASININ, AYRILACAK 38.951.010 TL IKINCI TERTIP YASAL YEDEGIN 701.468 TL``SININ DIGER SERMAYE YEDEKLERINDEN, 9.727.576 TL``SININ YASAL YEDEKLERDEN, 28.165.966 TL``SININ OLAGANUSTU YEDEKLERDEN VE 356.000 TL``SININ ISE GECMIS YILLAR KARLARINDAN KARSILANMASININ; SPK DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLAR UYARINCA NAKDEN DAGITILACAK 389.510.100 TL``NIN 97.275.756 TL``SININ YASAL YEDEKLERDEN, 292.234.344 TL``SININ OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANMASININ, AYRILACAK 38.951.010 TL IKINCI TERTIP YASAL YEDEGIN 9.727.576 TL``SININ YASAL YEDEKLERDEN VE 29.223.434 TL``SININ OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANMASINA, B. VERGI MEVZUATI UYARINCA YAPILAN HESAPLAMALARA GORE, DAGITILACAK 389.510.100 TL TEMETTUNUN 1 TL NOMINAL DEGERLI PAY ICIN BRUT 111,00 KR (%111,00) , NET 94,35 KR (%94,35) OLARAK ODENMESINE, C. TEMETTU DAGITIMININ, KAYDILESTIRME DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. TARAFINDAN BELIRLENEN ESASLARA GORE 31 EKIM 2017 TARIHINDEN ITIBAREN YAPILMASINA KARAR VERILDI. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRI ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 31.10.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. YONETIM KURULU``NUN 28 EYLUL 2017 TARIHLI TOPLANTISINDA, OLAGANUSTU GENEL KURULU``NUN 27 EKIM 2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DA, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `AKPINAR MAHALLESI, HASAN BASRI CADDESI NO:2, SANCAKTEPE / ISTANBUL (TEL: +90 216 564 71 00, FAKS: +90 216 564 73 85)` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDEKI TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, DAVET ILANININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.FORDOTOSAN.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-SIRKET PORTAL``I ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.