KAP: FROTO [ ] FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599208 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48FFD360632A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48FFD530632C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48FFD57D632D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48FFD5A3632E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48FFD5E26330 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48FFD6126331 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48FFD69D6332 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48FFD6FF6333 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DIVAN ISTANBUL OTELI; ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM 23032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 AGENDA 23032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL CAGRI ILANI 23032017.PDF - ILAN METNI EK: 4 SHAREHOLDERS MEETING INVITATION AND AGENDA23032017.PDF - ILAN METNI EK: 5 GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MART 2017 SAAT 15:00``TE YAPILMIS OLUP ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDAKI GIBIDIR: * 2016 YILI FAALIYET RAPORU ONAYLANDI, · *2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR ONAYLANDI. · *YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KABUL EDILDI. · *2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDA, YONETIM KURULUNUN TEKLIFI KABUL EDILDI. · *SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISI KABUL EDILDI. · *YONETIM KURULU UYE SAYISI, 2 ADET BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 14 OLARAK BELIRLENDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE; B GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN SN. MUSTAFA RAHMI KOC``UN SEREF BASKANI OLARAK, SN. YILDIRIM ALI KOC, SN. OSMAN TURGAY DURAK, SN. ISMAIL CENK CIMEN, SN. ALI IHSAN ILKBAHAR, SN. HAYDAR YENIGUN, C GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN SN. JAMES DUNCAN FARLEY JR, SN. WILLIAM RICHARD PERIAM, SN. LINDA ANN CASH, SN. STEVEN ROBERT ARMSTRONG, SN. ROELANT CHRISTIAAN DE WAARD, SN. LISA KATHARINE KING``IN VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. MEHMET BARMANBEK ILE SN. LEONARD MARTIN MEANY‘IN, 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURULA KADAR VAZIFE YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI. · *KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER ONAYLANDI. · *YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERI BELIRLENDI. · *SIRKET``IN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) (ESKI UNVANI BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.) BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK GOREV YAPMASI KABUL EDILDI. · *2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. YONETIM KURULU``NUN 21 SUBAT 2017 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 23 MART 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15:00``TE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15)` ADRESINDEKI DIVAN ISTANBUL OTELI``NDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, DAVET ILANININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.FORDOTOSAN.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-SIRKET PORTAL``I ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRI METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.