KAP: FONET [ ] FONET BILGI TEKNOLOJILERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625830 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DEAE6940F5D21 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DEAE694495D22 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DEAE697AC5D23 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DEAE699385D24 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DEAE69A025D25 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 11.08.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.09.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.09.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE GOLBASI ADRES GAZI UNIVERSITESI GOLBASI YERLESKESI TEKNOPLAZA BINASI C BLOK, KONFERANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI 2 - GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, ONAYLANMASI 5 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI 6 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI 8 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂRININ DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISININ MUZAKERESI VE KARARI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI``NIN ORTAKLARIN BILGISINE VE GORUSLERINE SUNULMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI``NIN ORTAKLARIN BILGISINE VE ONAYINA SUNULMASI 12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN SINIR BELIRLENMESI 13 - BILGILENDIRME POLITIKASI``NIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 14 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI`` NIN `GENEL KURUL` BASLIKLI 10. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU YA DA REDDEDILMESI 15 - YONETIM KURULU UYELERI SIRKET``IN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 16 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KAFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFATLER HAKKINDA PAY SAHIPLIGINE BILGI VERILMESI 18 - 2016 YILI ICINDE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ` ILISKILI TARAFLAR` ILE FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 19 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKET``IN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI 20 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 21 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKÂLETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 BAGIMSIZDENETIMRAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME NOTU2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 2016 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN, 2016 YILI FAALIYET VE SONUCLARININ GORUSULECEGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06 EYLUL 2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 11:00``DE GAZI UNIVERSITESI GOLBASI YERLESKESI TEKNOPLAZA BINASI C BLOK, KONFERANS SALONU, GOLBASI, ANKARA ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.