KAP: FKT [ ] TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599088 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-07 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 22.02.2017 , 31.03.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-02-22 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016 - 31.12.2016 TARIH 2017-03-31 SAATI 09:00 ADRESI HURRIYET MAH. ADNAN KAHVECI CAD. N 131 YAKACIK/KARTAL, ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2. 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4. 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, MEZKÛR YIL ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI 6. 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI 7. YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK AYLIK VE YURTDISI HARCIRAHI ODEMELERININ TESPITI 8. YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI 9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 10. 2017 HESAP DONEMINI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI 11. YONETIM KURULU UYELERININ TTK``NIN 395 VE 396``NCI MADDELERINDEKI MUAMELELERI IFA EDEBILMELERINE IZIN VERILIP VERILMEMESININ MUZAKERESI VE BU KONUDA GEREKLI KARARIN ALINMASI 12. DILEKLER VE KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.``NIN 31.03.2017 TARIHI ITIBARI ILE YAPILAN 26. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN ONEMLI KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR; YONETIM KURULUNUN 2016 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI KATILANLARIN OY COKLUGU ILE IBRA EDILDI. 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU. BU KONUDA, 2016 YILI DONEM KARI 369.074.630,-TL``NDAN 72.831.594,-TL TUTARINDAKI VERGI VE YASAL YUKUMLULUKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN 296.243.036,-TL NET DONEM KARINDAN TURK TICARET KANUNUN 519/1. MADDESI GEREGINCE 15.161.246-TL TUTARINDA KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASI, KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARDAN KURUMLAR VERGISI KANUNUN 5/1 E BENDI UYARINCA ISE 1.127.764 TL OZEL FON AYRILMASINA, TUM YEDEKLER VE FONLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN 279.954.026 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE VE GOREV SURELERINI TAMAMLAMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ATANAN YENI YONETIM KURULU UYELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 363``UNCU MADDESI KAPSAMINDA TASVIP VE TASDIKLERINE KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI GEREGI DOGAL YONETIM KURULU UYESI OLAN GENEL MUDUR DISINDA KALAN ALTI YONETIM KURULU UYELIGI ICIN UC YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE BANKAMIZ YONETIM KURULUNA ATAMALAR KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 2017 YILI HESAP DONEMINI KAPSAYACAK SEKILDE BANKAMIZIN FINANSAL TABLOLARINI DENETLEMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESI KATILANLARIN OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-06 ACIKLAMALAR ACIKLAMA BANKAMIZIN 31.03.2017 TARIHINDE YAPILAN 26. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET ODASI TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 06.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.