KAP: FKT [ ] TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588079 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-02-22 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-02-22 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016 TARIH 2017-03-31 SAATI 09:00 ADRESI HURRIYET MAH. ADNAN KAHVECI CAD. NO: 131 YAKACIK/KARTAL, ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2.2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3.2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4.2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5.2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, MEZKÛR YIL ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI 6.2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI 7.YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK AYLIK VE YURTDISI HARCIRAHI ODEMELERININ TESPITI 8.YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI 9.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 10.2017 HESAP DONEMINI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI 11.YONETIM KURULU UYELERININ TTK’NIN 395 VE 396’NCI MADDELERINDEKI MUAMELELERI IFA EDEBILMELERINE IZIN VERILIP VERILMEMESININ MUZAKERESI VE BU KONUDA GEREKLI KARARIN ALINMASI 12.DILEKLER VE KAPANIS. ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN, 26. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 31.03.2017 TARIHI, CUMA GUNU SAAT 09:00’DA HURRIYET MAH. ADNAN KAHVECI CAD. NO: 131 YAKACIK / KARTAL, ISTANBUL ADRESINDE MEVCUT TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. GENEL MUDURLUK BINASI 3. KAT TOPLANTI SALONUNDA ASAGIDA VERILEN GUNDEM UYARINCA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. 26. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2. 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4. 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, MEZKÛR YIL ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI 6. 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI 7. YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK AYLIK VE YURTDISI HARCIRAHI ODEMELERININ TESPITI 8. YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI 9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 10. 2017 HESAP DONEMINI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI 11. YONETIM KURULU UYELERININ TTK’NIN 395 VE 396’NCI MADDELERINDEKI MUAMELELERI IFA EDEBILMELERINE IZIN VERILIP VERILMEMESININ MUZAKERESI VE BU KONUDA GEREKLI KARARIN ALINMASI 12. DILEKLER VE KAPANIS.