KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [FINBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 17:22:42

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420795

KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [FINBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2015 17:22:42

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CD. NO.129 MECIDIYEKOY/ISTANBUL
TELEFON 216 - 6492501
FAKS 216 - 6492509
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3185207
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3185648
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARIF


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 13:00
ADRESI BUYUKDERE CAD. NO:129 MECIDIYEKOY ISTANBUL
GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. 2014 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 3. 2014 YILI DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 4. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO-KAR ZARAR HESAPLARI) OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 5. 2014 YILI ICERISINDE GERCEKLESEN BANKAMIZIN KANUNI TAKIBE INTIKAL ETMIS BIR KISIM ALACAGININ SATISINA ILISKIN ISLEMLERIN GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7. 2014 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR ILE GECMIS YIL YEDEK AKCELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9. BANKACILIK KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HALINDE, BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI?NIN 21. MADDESININ TADIL EDILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 11. 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI MEVZUAT UYARINCA 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12. BANKAMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13. KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14. TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 15. 2014 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 16. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 17. DILEK VE TEMENNILER,
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
BANKAMIZ YONETIM KURULU, ORTAKLAR GENEL KURULU`NUN OLAGAN OLARAK 31/03/2015 SALI GUNU SAAT 13:00`TE ISTANBUL, MECIDIYEKOY, BUYUKDERE CAD. NO:129`DAKI BANKA MERKEZINDE, YUKARIDA YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERMISTIR.
ESAS SOZLESME TADIL METNI EKTE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------