KAP : FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. / FFKRL [FFKRL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2015 15:30:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420183

KAP : FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. / FFKRL [FFKRL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2015 15:30:43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES NISPETIYE CAD. AKMERKEZ B KULESI KAT: 10 ETILER,BESIKTAS,ISTANBUL
TELEFON 212 - 3491111
FAKS 212 - 3506000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3491180
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3506067
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 05.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 15:00
ADRESI NISBETIYE CAD. AKMERKEZ B KULESI KAT 10 ETILER, BESIKTAS, ISTANBUL
GUNDEM FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. 30.03.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, TOPLANTI BASKANLIGI?NA TOPLANTI TUTANAGI IMZA YETKISI VERILMESI, 2.2014 YILINA AIT YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 3.2014 YILINA AIT DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 4.2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO-KAR ZARAR HESAPLARI) OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 6.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 7.YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 8.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI, 9.DENETCININ SECIMI VE DENETCIYE ODENECEK UCRET KONUSUNDA YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 15/12/2014 TARIH VE 12091 SAYILI YAZISI ILE VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN 07/01/2015 TARIH VE 67300147/431.02 SAYILI YAZISI ILE IZIN VERILEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7 NCI MADDESININ DEGISTIRILMESI VE ESAS SOZLESMEDEN GECICI MADDENIN CIKARILMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU?NDAN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NDEN IZIN CIKMASI HALINDE SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 10. MADDESININ DEGISTIRILMESINE DAIR YONETIM KURULU ONERISININ KARARA BAGLANMASI, 11.2014 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU?NUN 19. MADDESININ 5. FIKRASI UYARINCA 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12.TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 13.2014 ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDEKI ?KURUMSAL YONETIM ILKELERININ? 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI ?KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN? 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 15.DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR