ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/549641
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09801564B22A5D9514D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI BILGILERI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI KAR PAYI DAGITIM MADDESI SECIMI
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 12.07.2016
GENEL KURUL TARIHI 24.08.2016
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.08.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT, ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, NO : 177-183, KAT : 7 SISLI - ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ, BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,
2 - 2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU DEGER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN BILDIRDIGI KONULAR HAKKINDA BILGI SUNUMU VE GORUSME,
4 - 2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - YONETIM KURULUNUN 2015 YILI KÂR/ZARAR HESABINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GORUS BILDIRMEMESI NEDENIYLE TTK NUN ILGILI HUKUMLERI GEREGINCE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE SECILEN UYELERE ODENECEK AYLIK BRUT UCRETLERIN SAPTANMASI,
8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2015 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
10 - SIRKETIMIZIN 2015 YILI HESAP DONEMINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI)``LER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI ILE SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2015 YILI ICERISINDE VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
11 - SIRKETIN FETRA AG``YE OLAN BORCUNUN OS-ER HOLDING LEHINE DEVREDILMESI VE FENIS HOLDING TARAFINDAN USTLENILMESININ ONAYLANMASI,
12 - SIRKETIN YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
13 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 FA ILAN METNI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.