KAP : FENERBAHCE FUTBOL A.S. / FENER [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 28.08.2012

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=233830

KAP : FENERBAHCE FUTBOL A.S. / FENER [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 28.08.2012 21:00:30

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : FENERBAHCE SUKRU SARACOGLU STADI, MARATON GIRISI, KIZILTOPRAK, KADIKOY, ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 216 542 1907 FAX: 216 542 1956
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 216 542 1963 FAX: 216 542 1956
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURULUN 28.09.2012 TARIHINDE YAPILACAGI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 28.08.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.06.2011 - 31.05.2012
TARIHI : 28.09.2012
SAATI : 14:00
ADRESI : FENERBAHCE SPOR KULUBU FARUK ILGAZ TESISLERI, FENERBAHCE BURNU, FENERBAHCE, KADIKOY ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
G U N D E M:

1. BASKANLIK DIVANININ TESEKKULU VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,
2. 01.06.2011 - 31.05.2012 OZEL HESAP DONEMI YONETIM KURULU VE DENETCI RAPORLARI ILE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI (DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK AS) BAGIMSIZ
DENETIM RAPORU`NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
3. 01.06.2011 - 31.05.2012 OZEL HESAP DONEMI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 01.06.2011 - 31.05.2012 OZEL HESAP DONEMI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,
5. DENETCILERIN 01.06.2011 - 31.05.2012 OZEL HESAP DONEMI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI,
6. 01.06.2011 - 31.05.2012 OZEL HESAP DONEMI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU`NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARAR ALINMASI,
7. SERMAYE PIYASASI KURULU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2012 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN HAZIRLANAN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN GORUSULEREK PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
8. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
9. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE HAZIRLANAN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
10. YONETIM KURULU UYELERI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
11. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIGI GEREGI DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU
SECIMININ ONAYLANMASI,
12. YONETIM KURULU BASKAN, BASKAN VEKILI VE UYELERINE, SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU
KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 01.06.2011-31.05.2012 HESAP DONEMINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
14. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`IN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
15. 01.06.2011-31.05.2012 HESAP DONEMINDE SIRKET`IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI,
16. 01.06.2011-31.05.2012 HESAP DONEMINDE SIRKET`IN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKET`IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI
VERILMESI,
17. DILEKLER VE ONERILER.



---------------------------------------------------------------------------------------------
EKLER:
- SERMAYE PIYASASI KURULU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI, 1.3.2 KAPSAMINDA EK ACIKLAMALAR
- SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 28.08.2012 TARIH, 222 SAYILI KARARI ILE KABUL EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI
- SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 10.08.2012 TARIH, 216 SAYILI KARARI ILE KABUL EDILEN YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI
- 01.06.2011-31.05.2012 HESAP DONEMI ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU
- SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 03.04.2009 TARIH, 143 SAYILI KARARI ILE KABUL EDILEN BILGILENDIRME POLITIKASI

---------------------------------------------------------------------------------------------