ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/636222
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F3A1F400F3AA5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F3A1F40333AA6
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTLARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2017
KARAR TARIHI 20.10.2017
GENEL KURUL TARIHI 16.11.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.11.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KADIKOY
ADRES FENERBAHCE SUKRU SARACOGLU STADI, MARATON GIRISI, KIZILTOPRAK, KADIKOY, ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
3 - 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI
4 - 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI
5 - 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.06.2017 – 31.05.2018 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
7 - 20.10.2017 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN BOSALMA SEBEBIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE TTK 363``NCU MADDESI GEREGI SECILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.06.2017 – 31.05.2018 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI
9 - 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINDE ZARAR OLUSMASI SEBEBIYLE, KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
10 - 01.06.2017 – 31.05.2018 OZEL HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI
11 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI
12 - 01.06.2016 – 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.06.2017 – 31.05.2018 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
14 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI-EK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET DUYURUSU-EK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 20/10/2017 TARIH VE 503 SAYILI KARARI ILE SIRKETIMIZCE 01.06.2017 – 31.05.2018 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK TOPLAM BAGIS MIKTARI UST SINIRININ, NET SATIS HASILATININ %0,5``I (BINDE BESI) OLARAK BELIRLENMESININ SIRKETIMIZIN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL``UNDA, PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMAK UZERE TEKLIF EDILMESINE,
YONETIM KURULUMUZUN 20/09/2017 TARIH VE 498 SAYILI KARARI ILE SIRKETIMIZIN 01.06.2017 – 31.05.2018 OZEL HESAP DONEMI FINANSAL RAPORLARINI DENETLENMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S`` NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU VE DENETCI OLARAK SECILMESI HUSUSUNUN OLAGAN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR.
YONETIM KURULU KARARLARI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.