KAP: EUHOL [ ] EURO YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/618765 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D41778F875E24 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D41778F9B5E25 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 14.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.08.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES YILDIZPOSTA CADDESI NO:17 CERRAHOGULLARI ISMERKEZI KAT:4 ESENTEPE SISLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 4 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ ISLEM VE CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7 - 2016 TAKVIM YILININ KAR VE ZARARIN MUZAKERE EDILMESI 8 - SIRKETIN YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL MUDURU MUSTAFA SAHIN ``E YONETIM KURULUNCA HARCAMA YETKISI (BAGIS VE AVANS DAHIL) VE SIRKET ISTIRAKLERININ ALIM VE SATIMI ILE YENI ISTIRAKLER KURMAYA, KURULU OLANLARA ORTAK OLMAYA, ISTIRAKLERE ORTAK BULMAYA DAIR YETKI VERILMESI KONUSUNUN ONAYA SUNULMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2017 TAKVIM YILI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIMI SIRKETI SECILEN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI 11 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE MERKEZ DISI ORGUTLERI` BASLIKLI 4. MADDESI ILE `KAYITLI SERMAYE VE HISSELER` BASLIKLI 6. MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3 UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 SAYILI ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI 15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI 16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EURO YATIRIM 2016 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EURO YATIRIM GUNDEM ILAN METNI (07 08 2017 OLAGAN).PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 07.08.2017 TARIHINDE SAAT:11.00 DE YUKARIDAKI GUNDEMLERI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE YILDIZPOSTA CADDESI NO:17 CERRAHOGULLARI ISMERKEZI KAT:4 ESENTEPE SISLI ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.