KAP: ETILR [ALYAG ] ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIR

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599988 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5BA21BBE3400 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5BA21BCF3401 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5BA21C7A3402 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5BA21CDD3403 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5BA21D593404 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5BA21DA83405 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ALYAG GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES ACIBADEM MAHALLESI CECEN SOK. AKASYA EVLERI KENT ETABI A3 BLOK NO:25/A K.7 D.9 USKUDAR / ISTANBUL USKUDAR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULUN 01.07.2016 TARIHLI 3 NOLU; `YONETIM KURULUNUN 2016/11 SAYILI 06/06/2016 TARIHLI SERMAYE``NIN UCTE BIRI ILE YETINME VE SERMAYENIN TAMAMLANMASINA GEREK OLMADIGI` KARARININ IPTALI VE YONETIM KURULU``NUN 20.02.2017 TARIH 2017/8 NOLU SERMAYE KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 20.02.2017 TARIH VE 6 NOLU KARAR ILE SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 7 - 2016 YILI FAALIYETLERININ KARLA SONUCLANMASINA RAGMEN, GECMIS YIL ZARARLARI VE SERMAYE KAYBI ILE ILGILI ALINACAK ONLEMLER SEBEBI ILE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE 20.02.2017 TARIHLI 7 NOLU KARARIN ONAYA SUNULMASI. 8 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 7.2.2017 TARIH VE 2 NOLU KARAR, 31.10.2016 TARIH VE 26 NOLU KARAR VE 01.12.2016 TARIH VE 33 NOLU KARARLAR ILE YAPILAN SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU ATANMALARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERI ICIN BELIRLENEN UCRETLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 12 - ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI 13 - 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 14 - SIRKETIN 2016 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALET ETILER (4).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL PAY SAHIPLERI BILDIRIMI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN 2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 20/03/2016 TARIHINDE YAPILAN, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI TESCIL EDILMIS OLUP, 07.04.2017 TARIHINDE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANMISTIR. SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.