ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587833
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6114DFC37E06
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6114DFD57E07
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6114DFFA7E08
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A6114E0047E09
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER ALYAG
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 20.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 20.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES ACIBADEM MAHALLESI CECEN SOK. AKASYA EVLERI KENT ETABI A3 BLOK NO:25/A K.7 D.9 USKUDAR / ISTANBUL USKUDAR / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI
5 - 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULUN 01.07.2016 TARIHLI 3 NOLU; `YONETIM KURULUNUN 2016/11 SAYILI 06/06/2016 TARIHLI SERMAYE``NIN UCTE BIRI ILE YETINME VE SERMAYENIN TAMAMLANMASINA GEREK OLMADIGI` KARARININ IPTALI VE YONETIM KURULU``NUN 20.02.2017 TARIH 2017/8 NOLU SERMAYE KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
6 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 20.02.2017 TARIH VE 6 NOLU KARAR ILE SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
7 - 2016 YILI FAALIYETLERININ KARLA SONUCLANMASINA RAGMEN, GECMIS YIL ZARARLARI VE SERMAYE KAYBI ILE ILGILI ALINACAK ONLEMLER SEBEBI ILE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE 20.02.2017 TARIHLI 7 NOLU KARARIN ONAYA SUNULMASI.
8 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.
9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 7.2.2017 TARIH VE 2 NOLU KARAR ILE SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU``NA SAYIN UMIT GUNER``IN ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULMESI
11 - YONETIM KURULU UYELERI ICIN BELIRLENEN UCRETLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
12 - ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI
13 - 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
14 - SIRKETIN 2016 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
15 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET ETILER.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GUNDEM 2016 .PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 VEKALET ETILER 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 GENEL KURUL PAY SAHIPLERI BILDIRIMI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKET YONETIM KURULU UYELERI SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK,
1.SIRKETIMIZ HISSEDARLARININ 20 MART 2016 PAZARTESI GUNU, SAAT 10:30``DA ACIBADEM MH. CECEN SK AKASYA EVLERI KENT ETABI NO:25/A A KULE BLOK KAT: 7 D:9 34660 USKUDAR /ISTANBUL ADRESINDE, EK``TEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLANMAK UZERE AKDEDILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMESINE,
2. SIRKETIMIZIN 2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU, FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KAR VE ZARAR CETVELLERI, 2016 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN SIRKETIMIZ YONETIMININ TEKLIFLERI GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCEKI UC HAFTA BOYUNCA SIRKETIMIZIN MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACIK TUTULMASINA VE SIRKETIMIZIN (WWW.ETILERMARMARIS.COM.TR) INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE,
3. TOPLANTI YERI, GUNU VE SAATI ILE TOPLANTI GUNDEMININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, TURKIYE CAPINDA GUNLUK YAYIM YAPAN EN AZ BIR GAZETEDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE,
4. OLAGAN GENEL KURUL YER, TARIH VE GUNDEMININ GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NE BILDIRILMESINE VE BAKANLIK TEMSILCISI ICIN BASVURUDA BULUNULMASINA,
OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.