KAP: ESEMS [ ] ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660806 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161AE0CFAC44B11 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161AE0CFBB24B12 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161AE0CFBD84B13 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 13.02.2018 TARIH VE 44649743-663.09-E.1658 SAYILI YAZISINA ISTINADEN 27.02.2018 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEME EK MADDE EKLENMESI DUYURUSU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 13.02.2018 TARIH VE 44649743-663.09-E.1658 SAYILI YAZISINA ISTINADEN 27.02.2018 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEME EK MADDE EKLENMESI DUYURUSU GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.01.2018 GENEL KURUL TARIHI 27.02.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.02.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAGCILAR ADRES BAGLAR MAH. OSMAN PASA CAD. NO:5 AVRASYA PLAZA B BLOK KAT:6 GUNESLI/BAGCILAR/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI 2 - SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN IKINCI BOLUMUNDE YER ALAN HUKUMLERINE TABI OLMADIGI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, 5 - 2016 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK AYRI AYRI IBRASI, 7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGULAMALARI DOGRULTUSUNDA; SIRKETIN 2016 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HALINDE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESME``NIN 11. MADDESININ EKTE YER ALAN SEKILDE TADILI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, ESAS SOZLESMENIN TADIL VE TESCIL EDILEREK SONUCLANDIRILMASI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 10 - 2014 YILINA ILISKIN 26.08.2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ 2018 YILI ICINDE BITECEGI DIKKATE ALINARAK, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11/2 HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BIR YILLIGINA SECILEN GYM GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI. A.S.``NIN VE GOREV SURESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, SIRKETLE YONETIM KURULU UYELERININ GEREK KENDI VE GEREKSE BASKASI ADINA IS YAPABILMELERINE, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERINE VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 14 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI UYARINCA, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA GECMIS HESAP DONEMINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI; 16 - 16.TURK TICARET KANUNU``NUN 376. MADDESI KAPSAMINDA BILGI VERILMESI VE IZLENECEK YONTEMIN BELIRLENMESINE ILISKIN KARAR ALINMASI, 17 - EK GUNDEM MADDESI SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 08.02.2018 TARIH VE 2018/6 SAYILI KURUL HAFTALIK BULTENINDE YAYIMLANAN VE SPK``NIN 13.02.2018 TARIH VE 44649743-663.09-E.1658 SAYILI YAZISI ILE ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASINI ISTEDIGI HUSUSLAR, SIRKETIMIZIN YONETIM KURULUNUN 16.02.2018 TARIH VE 2018/5 SAYILI KARARI ILE GUNDEME EK MADDE OLARAK EKLENMISTIR. 18 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULA CAGRI METNI - GUNDEM -VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 YILI OLAGAN GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 ESAS SOZLESME 11. MADDE TADIL METNI SPK ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 24.01.2018 TARIH VE 29833736-110.03.03-E.854 SAYILI YAZISI ILE ESAS SOZLESMENIN 11. MADDE TADILINE ILISKIN ONAY ALINMIS OLUP, TASLAGIN NIHAI HALI EKTEDIR. ESAS SOZLEME TADILI ILE ILGILI GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NA BASVURU SURECI BASLATILMISTIR. TADIL TASLAGININ SPK ONAYI ALINMADAN ONCE YAYINLANMIS METNI EKTEN CIKARILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.