KAP: ESCOM [ ] ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/547484 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09801562115075106C0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09801562115078506C1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5613F09801562115081D06C2 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 24.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 22.07.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ATAKAN SOKAK MECIDIYEKOY GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI. 3 - 2015 YILI FAALIYET HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`` NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETCI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI. 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE TASDIKI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 8 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI KARARININ GORUSULUP, KARARA BAGLANMASI. 9 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`` A BILGI VERILMESI. 10 - 2015 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 11 - YONETIM KURULU UYELERININ VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI. 13 - 2015 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - 2015 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET`` IN `BILGILENDIRME POLITIKASI` , UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 16 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI. 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 22.07.2016 TARIHLI GENEL KURUL ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- TOPLANTI BAKANLIGINA UGUR KUMRU VE MUHARREM AYDIN TEKLIF EDILDI. MUHARREM AYDIN`` IN TOPLANTI BASKANI OLMASI ICIN OYLAMA BASLATILDI, 34.3264.638.804 RED OYUNA KARSILIK 87.978.496 ADET KABUL OYU KULLANILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA UGUR KUMRU`` NUN SECILMESI 87.978.496 ADET HISSENIN RED OYUNA KARSILIK 3.345.547.677 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. TOPLANTI BASKANI UGUR KUMRU TARAFINDAN OY TOPLAMA MEMURLUGUNA S. NUKHET KOCAMESE, KATIPLIGE AHMET SUNBUL`` ATANMISTIR. AYRICA DIVAN BASKANI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI` SAHIBI OLAN UGUR KUMRU ATANMIS OLUP, GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA ES ZAMANLI OLARAK BASLANDI. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSU OYLANDI, 35.776.500 ADET HISSENIN RED OYUNA KARSILIK, 3.397.749.673. KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE TOPLANTI BASKANLIGINA TUTANAKLARIN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILDI. 3- 2015 YILI FAALIYET HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU WEB SAYFASINDA YAYINLANDIGINDAN VE KAP`` DA DUYURUMU YAPILDIGINDAN OKUNMADAN MUZAKEREYE GECILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4- SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN SERI XI, NO:29 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS KONSOLIDE 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ KAMUOYUNA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDAN VE SIRKETIN WWW.ESCORT.COM.TR INTERNET ADRESINDE DUYURULDUGU BILGISI VERILDI. OY TOPLAMA MEMURU S. NUKHET KOCAMESE BILANCO VE GELIR TABLOSU OZETINI OKUDU. YAPILAN MUZAKERELERDEN SONRA 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU 87.978.496 ADET HISSENIN RED OYUNA KARSILIK 3.345.547.677 ADET KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. 5- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIK GEREGI, YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.`` NIN 01.01.2016-31.12.2016 DONEMI ICIN SECILMESI HUSUSU MUZAKEREYE ACILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.`` NIN 01.01.2016-31.12.2016 DONEMI ICIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- DIVAN BASKANI, YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI TEKLIFINI OKUDU. 2015 YILI KARINDAN GECMIS YILLAR ZARARININ MAHSUP EDILMESI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI 87.978.496 ADET HISSENIN RED OYUNA KARSILIK 3.345.547.677 ADET KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7- YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 41030028244 TC KIMLIK NUMARALI HALIL IBRAHIM OZER, 23932446340 TC KIMLIK NUMARALI UGUR KUMRU, 12167472842 TC KIMLIK NUMARALI S. NUKHET KOCAMESE, BAGIMSIZ UYELER OLARAK DA 18421988708 T.C. KIMLIK NUMARALI YALCIN GEREK VE 41119489850 T.C. KIMLIK NUMARALI ADEM OZAY`` IN, IKI YIL SURE ILE SECILMELERI, 87.978.496 ADET HISSENIN RED OYUNA KARSILIK 3.345.547.677 ADET KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8- YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI KONUSU MUZAKEREYE ACILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE TOPLANTI BASINA 500 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2015 YILI OLAGAN TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2015 YILI OLAGAN TOPLANTI HAZIRUN CETVELI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.