KAP: ERSU [ERSU ] ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605662 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BE88C1C6D566F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BE88C1CBE5670 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BE88C1CCC5671 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BE88C1CF55672 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BE88C1D0F5673 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ERSU GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 08.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES : ISCI BLOKLARI MAH. MUHSIN YAZICIOGLU CAD. NO:61 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2016 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2016 FAALIYET YILI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPORUN OKUNARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - GECMIS YILLARDA ZARAR OLMASINDAN DOLAYI KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9 - 9- 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGI 2017 YILI FAALIYET DONEMININ VE HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPTIRMAK ICIN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM AS ``NIN SECILMESI HUSUSU GORUSULEREK KARARA BAGLANMISTIR. 10 - YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.6.2``NCI MADDESINE GORE; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASINDA BELIRLENEN ESASLARA GORE UCRETLENDIRME ESASLARININ BELIRLENMESI 12 - 12- II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12``NCI MADDESINE GORE; 3``UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN OLMADIGININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6``NCI MADDESINE GORE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 ERSU 31.12.16-RAPOR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- DIVAN BASKANLIGINA SAYIN MEHMET ESKIOGLU, OY TOPLAYICILIGINA LALE KORKMAZ VE KATIPLIGE CAGATAY ERYOLDAS‘IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- 2016 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4- 2016 FAALIYET YILI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI, 5- YONETIM KURULU UYELERININ, 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULEREK KARARA BAGLANDI, 6- 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPORUN OKUNARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILDI, 7- GECMIS YILLARDA ZARAR KAR DAGITIMI YAPILAMAMASI HUSUSU PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. 8- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI, 9- 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGI 2017 YILI FAALIYET DONEMININ VE HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPTIRMAK ICIN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM AS ``NIN SECILMESI HUSUSU GORUSULEREK KARARA BAGLANMISTIR. 10-YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA EDEN UCMAN CIVCIK YERINE KAMILE TUNC SECILMISTIR. 11-KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.6.2``NCI MADDESINE GORE; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASINDA BELIRLENEN ESASLARA GORE YAPILMASI KARARA BAGLANMISTIR. 12-II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12``NCI MADDESINE GORE; 3``UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET OLMADIGINA DAIR GENEL KURULA BILGI VERILDI. 13-KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6``NCI MADDESINE GORE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSU KARARA BAGLANMIS KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 14-DIVAN BASKANI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI BASARI, SAGLIK VE MUTLULUK DILEKLERINI SUNARAK TOPLANTININ BITTIGINI BILDIRDILER HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? HAYIR TESCIL EDILMEME NEDENI GENEL KURUL KARARLARI ARASINDA TESCIL EDILECEK BIR MADDE BULUNMADIGINDAN, GENEL KURUL TESCIL EDILMEMISTIR. GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2017 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.