KAP: EREGL [ ] EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603211 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF694E246BC2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF694EB96BC3 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARININ TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES RADISSON BLU HOTEL, ISTANBUL ASIA - BALO SALONU (KAT:B2), ATATURK MAHALLESI YAKUT CADDESI NO:10 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMI FINANSAL DURUM TABLOSU, KÂR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULMESI, OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 7 - 2016 YILI HESAP DONEMI KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ VE KÂR DAGITIM TARIHININ GORUSULMESI, OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 8 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILACAK SECIMIN GORUSULMESI, OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI, OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 12 - SIRKETIN TESCIL VE ILAN ETTIRILMIS MERKEZ ADRESINE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NDE YER VERILMESI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 5``INCI MADDESI ILE KAYITLI SERMAYE TAVANI AYNI MIKTARDA KALMAK UZERE, YONETIM KURULU``NA 2017-2021 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLI OLACAK SEKILDE SERMAYE ARTIRIM YETKISI VERILMESI AMACIYLA 7``NCI MADDESINDE YAPILACAK DEGISIKLIKLERIN GORUSULMESI, OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI, 14 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILI HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI, 15 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLAR, EKTE YER ALAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI DOSYASINDA SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI-ENG.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 31.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 25.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.