ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603100
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF0B4C9C4BAA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF0B4D2B4BAB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF0B4D4F4BAC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF0B4DFE4BAD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF0B4E6B4BAE
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER ERBOS
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KAYSERI
ILCE MELIKGAZI
ADRES ANBAR MAHALLESI 895.SOKAK NO:9 KAYSERI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS YOKLAMA
2 - DIVAN HEYETI SECIMI
3 - GENEL KURUL ADINA ZAPTI IMZALAMAYA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI.
4 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI.
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2017 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI
8 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KARI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME ESASLARI` HAKKINDA BILGI VERILMESI
10 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI
11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN, 2017 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN ONAYLANMASI.
12 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
13 - SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI
14 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``UNUN 395-396``INCI MADDELERINDE YAZILI, SIRKETLERLE IS YAPMA VE DIGER MUAMELELERIN IFASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI
15 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ERBOSAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME NOTU 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
A) SPK ``NA GORE HAZIRLANMIS GELIR TABLOSUNDAKI 2016 YILI DONEM KARINDAN YASAL KAYITLARDA YER ALAN KARDAN KARSILANMAK UZERE BRUT 13.000.000,00 TL DAGITILMASINA BUNA GORE 1.300.229,12 TL``NIN IMTIYAZLI HISSELERE BRUT, 11.699.770,88 TL``NIN IMTIYAZSIZ HISSELERE BRUT OLMAK UZERE; TOPLAM DAGITILACAK 13.000.000,00 TL``DEN 1.950.000,00 TL GELIR VERGISI STOPAJI AYRILDIKTAN SONRA BAKIYE KALAN NET 11.050.000,00 TL``NIN KAR PAYI OLARAK DAGITILMASINA, 1.273.877,09 TL``NIN IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, DAGITIMDAN SONRA BAKIYENIN DE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA
B)YONETIM KURULU UYELIKLERINE MAHMUT OZBIYIK, MEHMET OZBIYIK VE SABAN ALTUNBAG, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE HAKAN GURKAN VE MAHMUT OZKAN``IN SECILMELERINE C)SIRKETIMIZ; YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN KARAR KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. ARASINDA IMZALANAN SOZLESMENIN KABULUNE, KARAR VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 26.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 2016.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN CETVELI 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 KAR DAGITIM TAB 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 22 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI KAYSERI TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 26 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.