KAP: ENKAI [ ] ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594984 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B0072E6AC5CB0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B0072E6BB5CB1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES BALMUMCU MAHALLESI, ZINCIRLIKUYU YOLU NO:6, ENKA KONFERANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECIMI VE BASKANLIK DIVANI``NA, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT BAGIS VE YARDIM POLITIKASI CERCEVESINDE 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 5 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASI``NDA BELIRLENEN ESASLARA GORE YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKLARININ AYLIK NET 15.500.- TL OLARAK BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK ONERILEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (THE TURKISH MEMBER FIRM OF KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE, A SWISS ENTITY) SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI BILANCO KÂRI``NIN DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3``UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN OLMADIGININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 12 - YONETIM KURULU``NA ANA SOZLESMENIN TEMETTU AVANSI DAGITIMI BASLIKLI 37``NCI MADDESI VE 23 OCAK 2014 TARIHLI SERMAYE PIYASASI KURULU II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA, 2017 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSI DAGITIMINA KARAR VERMEK UZERE YETKI VERILMESININ ONAYLANMASI, 13 - 2017 HESAP DONEMI SONUNDA YETERLI KÂR OLUSMAMASI VEYA ZARAR OLUSMASI DURUMLARINDA, DAGITILACAK KÂR PAYI AVANSININ 2017 HESAP DONEMINE ILISKIN YILLIK FINANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALAN KÂR DAGITIMINA KONU EDILEBILECEK KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP ONAYLANMASI, 14 - YONETIM KURULU UYELERI``NE T.T.K.``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERINDEKI YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAR PAYI AVANSI ODEMESI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI ANA KARARLAR ALINMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI, VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. •2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNMUS VE KABUL EDILMISTIR. •YONETIM KURULU UYELERI SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISLERDIR. •YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN ICRACI UYE OLARAK MEHMET SINAN TARA VE HALUK GERCEK, ICRACI OLMAYAN UYE OLARAK ERDOGAN TURGUT, ICRACI OLMAYAN BAGIMSIZ UYE OLARAK ELMAS MELIH ARAZ VE VELI ERGIN IMRE SECILMISLERDIR. •YONETIM KURULU KARARI ILE ONERILEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (THE TURKISH MEMBER FIRM OF KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE, A SWISS ENTITY) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMISTIR. •KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK EKTE DETAYLARI VERILEN YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI KABUL EDILMISTIR. •YONETIM KURULU``NA 2017 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSI DAGITIMINA KARAR VERMEK UZERE YETKI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAR PAYI AVANSI ODEMESI YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ENKAI HAZIRUN GK 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 ENKAI TUTANAK GK 2016.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.