KAP: ENJSA [ ] ENERJISA ENERJI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627733 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015E19F427881D6F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015E19F427A21D70 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-08-25 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-08-25 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2017-08-25 SAATI 10:00 ADRESI SABANCI CENTER, 4. LEVENT ISTANBUL GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI’NIN OLUSTURULMASI. 2-TURK TICARET KANUNU’NUN 174 VE 175’NCI MADDELERI GEREGINCE YAPILAN DUYURULAR HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 3-TURK TICARET KANUNU’NUN 171’NCI MADDESI GEREGINCE YAPILAN DUYURU HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 4-KISMI BOLUNMEYE KONU OLAN ISTIRAK PAYLARININ DEGERININ TESPITINE ILISKIN RAPORUN OKUNARAK ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 5-TURK TICARET KANUNU’NUN 175’INCI MADDESININ ONGORDUGU GIBI NET MAL VARLIGININ BORCLARI KARSILAMAYA YETERLI OLDUGUNA ILISKIN RAPOR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 6-TURK TICARET KANUNU’NUN 175’INCI MADDESININ ONGORDUGU HUSUSLAR HAKKINDA KARAR ALINMASI. 7-TURK TICARET KANUNU’NUN 159 VE 161’NCI MADDELERININ ONGORDUGU HUSUSLAR HAKKINDA KARAR ALINMASI. 8-TURK TICARET KANUNU’NUN 165’NCI MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN 30.04.2017 TARIHLI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN GORUSULMESI. 9-TURK TICARET KANUNU’NUN 167’NCI MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN BOLUNME PLANININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI KONUSUNDA KARAR ALINMASI. 10-TURK TICARET KANUNU’NUN 169’UNCU MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN BOLUNME RAPORU’NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI KONUSUNDA KARAR ALINMASI. 11-SIRKETIN 30.04.2017 TARIHLI BILANCOSUNDAKI, ENERJISA ENERJI URETIM A.S., ENERJISA ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIS A.S. VE ENERJISA DOGAL GAZ TOPTAN SATIS A.S. UNVANLI SIRKETLERIN ISTIRAK PAYLARININ KISMI BOLUNME YOLUYLA YENI KURULACAK ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI UNVANLI SIRKETE DEVREDILMESI VE ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI’NIN PAYLARININ %50’SININ HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.’YE, %50’SININ ISE DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L. UNVANLI SIRKETE AIT OLMASI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI. 12-TURK TICARET KANUNU’NUN 168 VE 172’NCI MADDELERININ ONGORDUGU HUSUSLARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 13-KISMI BOLUNME SONUCUNDA SERMAYE VE PAYLARI IHTIVA EDEN 7’NCI MADDENIN DEGISIKLIGI KONUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1) SIRKET ESAS SOZLESMESININ 13. MADDESI GEREGI TOPLANTI BASKANLIGI GOREVINI YONETIM KURULU BASKANI MEHMET GOCMEN USTLENDI. TOPLANTI BASKANI MEHMET GOCMEN, OY TOPLAMA MEMURLUGU GOREVINI ZEYNEP KALAYCI’YA, TUTANAK YAZMANLIGI GOREVINI ISE DIDEM MUTLU’YA VERDI. TOPLANTI BASKANI MEHMET GOCMEN, TOPLANTININ ANA GUNDEMININ KISMI BOLUNMEYE ILISKIN OLDUGUNU, SIRKETIN 30.04.2017 TARIHLI BILANCOSUNDAKI, ENERJISA ENERJI URETIM A.S., ENERJISA ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIS A.S. VE ENERJISA DOGAL GAZ TOPTAN SATIS A.S. UNVANLI SIRKETLERIN ISTIRAK PAYLARININ KISMI BOLUNME YOLUYLA YENI KURULACAK ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI UNVANLI SIRKETE DEVREDILMESINE ILISKIN OLARAK SIRKET YONETIM KURULUNUN 05.05.2017 TARIHINDE KARAR ALDIGINI, BUNA ISTINADEN YEMINLI MALI MUSAVIR AHMET CESUR’DAN 08/05/2017 TARIHLI VE YMM 778.2017-16 SAYILI OZEL AMACLI YEMINLI MALI MUSAVIR RAPORU ALINDIGINI BELIRTTI. BU DOGRULTUDA GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. 2) TURK TICARET KANUNU’NUN 174 VE 175’INCI MADDELERININ ONGORDUGU CAGRI VE ALACAKLARIN TEMINAT ALTINA ALINMASI HUSUSU ILE ILGILI OLARAK; • BIRINCI ILANIN TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI’NIN 10.05.2017 TARIH VE 9323 SAYILI NUSHASININ 292’INCI SAHIFESINDE VE SIRKETIN RESMI INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI, • IKINCI ILANIN TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI’NIN 17.05.2017 TARIH VE 9328 SAYILI NUSHASININ 292’INCI SAHIFESINDE VE SIRKETIN RESMI INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI, • UCUNCU ILANIN TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI’NIN 24.05.2017 TARIH VE 9332 SAYILI NUSHASININ 292’INCI SAHIFESINDE VE SIRKETIN RESMI INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI, • BUGUN ITIBARIYLE HERHANGI BIR ALACAKLIDAN ALACAKLARININ TEMINAT ALTINA ALINMASI HUSUSUNDA BIR TALEP OLMADIGI, ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 3) TURK TICARET KANUNU’NUN 171’INCI MADDESININ ONGORDUGU INCELEME HAKKI ILE ILGILI DUYURUNUN TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI’NIN 10.05.2017 TARIH VE 9323 SAYILI NUSHASININ 1492’INCI SAHIFESINDE VE SIRKETIN RESMI INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI HUSUSU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SIRKET ORTAKLARI GEREKLI INCELEMENIN YAPILDIGINI, BOLUNME PLANININ VE RAPORUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULABILECEGINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERDILER. 4) KISMI BOLUNMEYE KONU ENERJISA ENERJI URETIM A.S., ENERJISA ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIS A.S. VE ENERJISA DOGAL GAZ TOPTAN SATIS A.S. UNVANLI SIRKETLERIN ISTIRAK PAYLARININ DEGERLERININ TESPITINE ILISKIN YEMINLI MALI MUSAVIR AHMET CESUR TARAFINDAN HAZIRLANAN 08/05/2017 TARIHLI VE YMM-/ 778–2017.16 SAYILI OZEL AMACLI YEMINLI MALI MUSAVIR RAPORU OKUNARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 5) SIRKETIN 30.04.2017 TARIHLI BILANCOSUNDAKI, ENERJISA ENERJI URETIM A.S., ENERJISA ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIS A.S. VE ENERJISA DOGAL GAZ TOPTAN SATIS A.S. UNVANLI SIRKETLERE AIT PAYLARIN, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN 159’UNCU MADDESININ “B” FIKRASI ILE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU’NUN 19’UNCU MADDESININ 3’UNCU BENDININ “B” FIKRASI ILE 20’NCI MADDELERI HUKUMLERI KAPSAMINDA KISMI BOLUNME YOLUYLA YENI KURULACAK ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI’NIN SERMAYESINI TESKIL EDECEGINDEN, 08/05/2017 TARIHLI VE 778.2017-6 SAYILI OZEL AMACLI YEMINLI MALI MUSAVIR RAPORU UYARINCA ENERJISA ENERJI ANONIM SIRKETI UNVANLI SIRKETIN SERMAYESI 8.409.616.452,88 TL TUTARINDA AZALARAK 1.181.068.967,12 TL.NA INDIRILECEKTIR. KISMI BOLUNME, ORANLARIN KORUNDUGU BOLUNME SEKLINDE GERCEKLESTIRILECEK OLUP, YENI KURULACAK SIRKETIN PAYLARININ %50’SI HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.’YE, %50’SI ISE DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L. UNVANLI SIRKETE AIT OLACAKTIR. BU ITIBARLA, YEMINLI MALI MUSAVIR TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORDA SIRKET ALACAKLILARININ HAKLARINI TAMAMEN KARSILAYACAK MIKTARDA AKTIF VARLIGIN MEVCUT OLDUGU HUSUSU OKUNARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 6) TURK TICARET KANUNU’NUN 174 VE 175’INCI MADDELERININ ONGORDUGU DUYURULAR KANUNI SURESI ICINDE YAPILMISTIR. KISMI BOLUNME NEDENIYLE ALACAKLILARIN ALACAKLARININ TEHLIKEYE DUSMEDIGI YONETIM KURULU KARARI VE 08/05/2017 TARIHLI VE YMM-/ 778–2017-16 SAYILI OZEL AMACLI YEMINLI MALI MUSAVIR RAPORU ILE ISPAT EDILMISTIR. ACIKLANAN HUSUSLARIN DEGERLENDIRILMESI NETICESINDE ALACAKLARIN TEMINAT ALTINA ALINMASI KONUSUNDA TTK 175’INCI MADDENIN 3. BENDINE GORE HAREKET EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7) KISMI BOLUNMENIN TURK TICARET KANUNU’NUN 159’UNCU MADDESININ “B” FIKRASINA UYGUN YAPILMASINA, ENERJISA ENERJI URETIM A.S., ENERJISA ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIS A.S. VE ENERJISA DOGAL GAZ TOPTAN SATIS A.S. UNVANLI SIRKETLERIN ISTIRAK PAYLARININ YENI KURULACAK ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI’NE DEVRINE VE ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI’NIN PAYLARININ %50’SININ HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.’YE, %50’SININ ISE DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L. UNVANLI SIRKETE AIT OLMASINA VE TURK TICARET KANUNU’NUN 161’INCI MADDESININ 2. BENDININ “A” FIKRASI GEREGINCE KISMI BOLUNMENIN “ORANLARIN KORUNDUGU” BOLUNME SEKLINDE TAMAMLANMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8) KISMI BOLUNMEYE ESAS ALINAN 30.04.2017 TARIHLI BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. 30.04.2017 TARIHLI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN KABUL VE TASDIK EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9) TURK TICARET KANUNU’NUN 167’NCI MADDESINE GORE HAZIRLANAN BOLUNME PLANI OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. BOLUNME PLANI’NIN KABUL VE TASDIK EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10) TURK TICARET KANUNU’NUN 169’UNCU MADDESINE GORE HAZIRLANAN BOLUNME RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. BOLUNME RAPORU’NUN KABUL VE TASDIK EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11) TURK TICARET KANUNU’NUN 159’UNCU MADDESININ “B” FIKRASI ILE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU’NUN 19’UNCU MADDESININ 3’UNCU BENDININ “B” FIKRASI ILE 20’NCI MADDELERINE UYGUN OLARAK ENERJISA ENERJI URETIM A.S., ENERJISA ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIS A.S. VE ENERJISA DOGAL GAZ TOPTAN SATIS A.S. UNVANLI SIRKETLERIN ISTIRAK PAYLARININ KISMI BOLUNME YOLUYLA SERMAYESI 8.409.616.452,88 TL TUTARINDA YENI KURULACAK ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI’NE DEVRINE VE DEVRIN ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI UNVANLI SIRKETIN ESAS SOZLESMESININ ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU’NE TESCILI TARIHI ITIBARIYLE GERCEKLESMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12) TURK TICARET KANUNU’NUN 172’NCI MADDESI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 30.04.2017 TARIHLI BILANCOSUNDAN YENI KURULACAK ENERJISA URETIM SANTRALLERI ANONIM SIRKETI’NE DEVREDILECEK ISTIRAK PAYLARI, SIRKETIMIZIN KURULUSUNDA YANI 27.12.2011 TARIHINDE AYNI SERMAYE OLARAK EDINILMIS OLUP, SIRKETIMIZIN YASAL DEFTERLERINDE 21.12.2011 TARIHLI 1 NUMARALI YEVMIYE MADDESI ILE MUHASEBELESTIRILEREK SIRKET AKTIFLERINE DAHIL EDILMISTIR. 13) KISMI BOLUNME SIRKETIMIZ SERMAYESININ 8.409.616.452,88 TL TUTARINDA AZALARAK 1.181.068.967,12 TL OLMASI NEDENIYLE ESAS SOZLESMENIN 7. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN DEGISIKLIK TASARISI OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. YONETIM KURULU TEKLIFI DOGRULTUSUNDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7. MADDESININ DEGISTIRILMESINE VE YENI METNIN AYNEN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-08-25 ACIKLAMALAR ACIKLAMA ENERJISA ENERJI ANONIM SIRKETI``NIN 25.08.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTITUTANAGIDIR.