KAP: EMKEL [ ] EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/628425 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015E576058A2770C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015E576058B8770D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015E576058C7770E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015E57605926770F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GELEN KURUL TOPLANTISI SONUCU HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.08.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.09.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.09.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE AKYURT ADRES BALIKHISAR MAHALLESI KOY ICI KUMEEVLERI NO:574 06750 AKYURT/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7 - 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINDEN KALAN SURE SUREDE GOREV YAPMAK UZERE UYE SECILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 9 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI, 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU``NA KENDI UYELERI ARASINDAN MURAHHAS UYE VE DISARIDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YILLIGINA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN ONAYLANMASI VE 2018 YILINDA BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN SECIMI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 14 - 2016 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 16 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 17 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EMEK ELEKTRIK OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEMI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 06 EYLUL 2017 GUNU SAAT:14:00``DE, BALIKHISAR MAHALLESI KOY ICI KUMEEVLERI NO:574 AKYURT/ANKARA ADRESINDE YAPILAN 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA ALI CETIN CICEKLIER, TUTANAK YAZMANLIGI``NA NESLIHAN AKGUL``UN SECILMELERINE KARAR VERILDI. 2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. 3-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 4-BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI. 5-2016 YILINA AIT KONSOLIDE BILANCO KAR-ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 6-YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 7-2016 DONEMINE AIT KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI GORUSULDU. 8- YONETIM KURULU UYELERININ 3 YIL (UC) SURE ILE DEVAMINA KARAR VERILDI. 9-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESBITI YAPILDI. 10-2017 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELERINE GOREV SURELERI BOYUNCA ODENECEK UCRETE KARAR VERILDI. 11-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 12-TURK TICARET KANUNUN 367. VE 370. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ KENDILERI ARASINDA MURAHHAS UYE VE DISARDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. 13-SIRKETIN 2017 FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZLETMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE SERBERKER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``I FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI.2018 YILINDA GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN SECIMI ICINDE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILDI. 14-2016 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERLE ILGILI OLARAK BILGILERIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 31.12.2016 MALI TABLOLARIMIZIN 18 SAYILI DIPNOTUNDA YER ALMAKTA OLDUGU BILGISI ORTAKLARA VERILDI. 15-2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 16-YIL ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR DAHIL ORTAKLARA BILGI VERILDI. 2017 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKETIN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK SIRKETIN NET SATIS HASILATININ BINDE UCUNU(3/1.000) ASMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 YILI HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.