KAP : EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / EMNIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.11.2012 16:36:11

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=244134

KAP : EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / EMNIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.11.2012 16:36:11

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI D-1003 SOK 1. KSIM NO:4 DILOVASI KOCAELI
TELEFON VE FAKS NO. : 262 754 52 38 - 262 754 72 06
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 262 754 21 77 - 262 754 21 67
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 08.10.2012
OZET BILGI : 05.11.2012 TARIHINDE YAPILAN 2012 YILI 1. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : -
GENEL KURUL TARIHI : 05.11.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN
05 KASIM 2012 TARIHINDE YAPILAN 2012 YILI 1. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN 2012 YILINA AIT 1. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 05 KASIM 2012 TARIHINDE SAAT:14.00`DE, DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM, D-1003 SK. NO:4 DILOVASI/KOCAELI ADRESINDE KOCAELI VALILIGI BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NUN 01.11.2012 TARIH VE 4655 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI SN. SIBEL DEMIR GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANASOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 11 EKIM 2012 TARIH VE 8172 SAYILI NUSHASINDA, MILLIYET GAZETESI`NIN 11 EKIM 2012 TARIH VE 23459 SAYILI NUSHASINDA VE KOCAELI GAZETESI`NIN 11 EKIM 2012 TARIH VE 133524 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 8.515.354,00-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 851.535.400 OY ADEDINDEN, 7.195.927,19-TL SERMAYEYE KARSILIK 719.592.719 OY ADEDININ ASALETEN, 157.393,67-TL SERMAYEYE KARSILIK 15.739.367 OY ADEDININ VEKALETEN OLMAK UZERE, TOPLAM 735.332.086 OY ADEDININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUNDA VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTI, YONETIM KURULU BASKANI SAYIN OMER ISMET UZUNYOL TARAFINDAN ACILMIS VE GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1.GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. DIVAN BASKANLIGINA SN. OMER ISMET UZUNYOL`UN, OY TOPLAYICILIGINA SN. MUSTAFA FERIDUN UZUNYOL`UN, KATIPLIGE SN. HALIL ARIK`IN SECILMELERINE TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2.GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE, TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3.GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE; TC. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 27.09.2012 TARIH VE B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-2236-9566 SAYILI VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI HAKKINDA KONULU YAZISI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 03.10.2012 TARIH VE B.21.0.ITG.0.03.00.01/431.02-2023-1035689-7811 6499 SAYILI, SERMAYE ARTIRIMI KONULU YAZISI ILE VERILEN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI`NIN 7, 12 VE 48 INCI MADDELERINDEKI DEGISIKLIGI GOSTEREN VE ISBU `TOPLANTI TUTANAGI` EKINDE YER ALAN `TADIL TASARISI` ORTAKLARIMIZIN ONAYLARINA SUNULDU, TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE BU KONUDA YERINE GETIRILECEK TUM IS VE ISLEMLERIN YURUTULMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI.

4.GUNDEMIN DORDUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE SOZ ALAN ORTAKLAR, BU OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN HAYIRLI VE UGURLU OLMASINI TEMENNI ETTILER VE YONETIM KURULUNA BASARI DILEKLERINI ILETTILER.

TUM GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESININ TAMAMLANMASI UZERINE TOPLANTI ZAPTI IMZALANARAK, DIVAN BASKANI SN. OMER ISMET UZUNYOL TARAFINDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA SON VERILDI.

BAKANLIK KOMISERI DIVAN BASKANI OY TOPLAYICI KATIP



SIBEL DEMIR O. ISMET UZUNYOL M. FERIDUN UZUNYOL HALIL ARIK

---------------------------------------------------------------------------------------------