KAP: EGPRO [ ] EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608080 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1A67496741CD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1A6749B341CE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1A6749DE41CF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1A6749F241D0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C1A674A0641D1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL VE ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE MENEMEN ADRES ATATURK PLASTIK ORGANIZE SANAYI BOLGESI MAH. 5. CAD. NO:4 MENEMEN – IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, TUTANAKLARIN IMZASI ICIN YETKI VERILMESI. 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI. 7 - SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULMESI. 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 9 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN IZINLERI DOGRULTUSUNDA ESKI-YENI SEKLI EKTE BELIRTILEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4 VE 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI 10 - BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ONUMUZDEKI YIL GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGISLARA ILISKIN SINIRIN BELIRLENMESI 11 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - 2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - DILEK VE TEMENNILER 15 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EPR OLAGAN GENEL KURUL CAGRI-GUNDEM-VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EPR BILGILENDIRME BELGESI (2).PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLAR VE BILGILER EKTE SUNULMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EGE PROFIL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 EGE PROFIL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 3 EGE PROFIL KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 25.04.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA SPK VE GUMRUK TICARET BAKANLIGI ONAYLI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI KABUL EDILMIS VE SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANI SURESI 31.12.2021 TARIHINE KADAR UZATILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.