KAP: EGGUB [EGGUB ] EGE GUBRE SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598535 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B439C658D1F1C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B439C662D1F1D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B439C67001F1E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B439C682F1F1F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B439C68EE1F20 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER EGGUB GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE ALIAGA ADRES 25.CADDE NO:2 CAKMAKLI KOYU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN VERILEN RAPORLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 2016 YILINA AIT BILANCO VE KAR – ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 3 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 4 - YONETIM KURULU UYELERI VE MURAHHAS UYENIN IBRA EDILMELERI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 6 - SIRKET YONETIM KURULUNCA, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER TRI VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR UZANAN KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SPKNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ 06 NISAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00 DA 25.CADDE NO:2 CAKMAKLI-ALIAGA-IZMIR ADRESINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1-SIRKETIMIZIN 2016 YILI KARINDAN BRUT %50, NET %42,5 ORANINDA NAKIT TEMETTU DAGITILMASINA VE TEMETTU ODEMELERININ 08 MAYIS 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. 2-ALINAN KARARLARA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI,KAR DAGITIM TABLOSU VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR. 3-AREN BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA VE SPK MEVZUATINA GORE BAGIMSIZ DENETIM YAPMAK UZERE 1 YIL SURE ILE DENETCI OLARAK SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 KARDAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 2 EGE GUBRE SAN. A S NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI .PDF - TUTANAK EK: 3 EGE GUBRE SAN. A.S. NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU HAZIRUN CETVELI .PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.