KAP: EGEEN [EGEEN ] EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587366 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A517597774F71 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 13.03.2017 GUNU, SAAT 14.00`` DA `KEMALPASA CAD. NO: 280 PINARBASI-IZMIR` ADRESINDE YAPILACAKTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER EGEEN DUZELTME NEDENI GUNDEM MADDELERININ SEHVEN ILAN METNINDEKINDEN FARKLI YAZILMIS OLMASI SEBEBIYLE, BIREBIR AYNI HALE GETIRILMESI AMACIYLA DUZELTME GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CAD. NO: 280 PINARBASI-IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`` NIN SECIMI, 2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 3 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI, 6 - 2016 YILI DONEM KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ILE DAGITIM TARIHININ KARARA BAGLANMASI, 7 - 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2017 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ TESPITI, SECIMI VE BAGIMSIZ UYELERIN UCRETLERININ TAYINI 10 - 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL EDILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI BILGI VERILMESI 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ; SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE 1.3.6. SAYILI ILKE KAPSAMINDA GERCEKLESTIRDIKLERI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EET GK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.