KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. / EGEEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2015 00:33:51

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421642 KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. / EGEEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2015 00:33:51 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KEMALPASA CAD. NO:280 PINARBASI-IZMIR TELEFON 232 - 4911400 FAKS 232 - 4911515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4911400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4911515 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 09.03.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 31.03.2015 14:00 ADRESI KEMALPASA CADDESI NO:280 PINARBASI-IZMIR GUNDEM EGE ENDUSTRI VE TICARET ANONIM SIRKETI 31.03.2015 GUNLU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI? NIN SECIMI, 2.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 3.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5.HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI, 6.2014 YILI DONEM KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ILE DAGITIM TARIHININ KARARA BAGLANMASI, 7.3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8.2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ GORUSULMESI, 2015 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 9.YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ TESPITI, SECIMI VE BAGIMSIZ UYELERIN UCRETLERININ TAYINI, 10.2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL EDILMESI, 11.YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12.ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI BILGI VERILMESI, 13.YONETIM KURULU UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 14.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ; SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE 1.3.6. SAYILI ILKE KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15.PAY GERI ALIM PROGRAMININ GORUSULMESI, 16.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 31.03.2015 GUNU, SAAT 14.00` DA `KEMALPASA CAD. NO: 280 PINARBASI-IZMIR` ADRESINDE YAPILACAKTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------