KAP: ECILC [ ] EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE IL

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610901 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C7C10615A309B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C7C106178309C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 06.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 03.07.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT OTEL / ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. NO:177-183 SISLI, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - GUNDEMIN 3. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (SPKN.)``NUN `ORTAKLIKLARIN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI` BASLIKLI 23. MADDESI, SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)``NUN II-23.1 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (TEBLIG)``NIN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER` BASLIKLI 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (B) BENDI VE `ONEMLILIK KRITERI` BASLIKLI 6. MADDESININ 1. FIKRASININ (C) BENDI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, TEBLIG UYARINCA ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ EKTEKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. 3 - 28 NISAN 2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA DUYURULAN, SERMAYESINDE %48,13 ORANINDA PAY SAHIBI OLDUGUMUZ ECZACIBASI GIRISIM PAZARLAMA TUKETIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S.``DEKI PAYLARIMIZIN TAMAMININ KPMG AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 2 HAZIRAN 2017 TARIHLI DEGERLEME RAPORU ESAS ALINARAK HESAPLANAN 37.541.400 TL BEDEL ILE ECZACIBASI HOLDING A.S.``YE SATILMASI ISLEMININ PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASI. 4 - DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 03.07.2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OLAGANUSTU GK CAGRI ILANI VE VEKALETNAME 2017.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR BUGUN TOPLANAN YONETIM KURULUMUZ; SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 3 TEMMUZ 2017 PAZARTESI GUNU SAAT 14:30``DA ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI NO:177-183 SISLI, ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT OTELI``NDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK HAZIRLANAN GUNDEM VE VEKALETNAME FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.