KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

13.04.2017 - 17:03
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600694 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B679EB609726A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B679EB623726B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B679EB790726C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B679EB935726D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES WYNDHAM GRAND OTELI / ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI NO:177-183 SISLI - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, T.T.K.``NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN SEYFETTIN SARICAM``IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI. 6 - 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 7 - SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN ONERININ GORUSULMESI, GORUS VE ONAYA SUNULMASI. 8 - YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TAYINI VE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI. 9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU``NCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI. 10 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3,4,6,8,9,10,12,13,15 VE 36. MADDELERININ TADILI ILE 24. MADDESININ IPTAL EDILMESININ MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI 11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ````UCRETLENDIRME POLITIKASI```` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE ILISKIN 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHIS KONUSU FAALIYETLER ICIN IZIN VERILMESI 16 - DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ECBYO GENEL KURUL CAGRI ILANI 13042017.PDF - ILAN METNI EK: 2 ECBYO 2016 GK BILGILENDIRME NOTU 13042017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ECBYO GK 13042017 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 ECBYO GK 13042017 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR BUGUN TOPLANAN YONETIM KURULUMUZ; SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 13 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 15:00``DE BUYUKDERE CAD.,LEVENT, ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT HOTEL``DE YAPILMASINA VE GUNDEMIN ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK HAZIRLANAN GUNDEM VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
104.539 Değişim: -0,46% Hacim : 5.010 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 104.305 24.11.2017 Yüksek 105.291
Açılış: 104.721
3,9404 Değişim: 0,50%
Düşük 3,9044 24.11.2017 Yüksek 3,9546
Açılış: 3,9207
4,7051 Değişim: 1,20%
Düşük 4,6302 24.11.2017 Yüksek 4,7069
Açılış: 4,64935
163,19 Değişim: 0,27%
Düşük 162,07 24.11.2017 Yüksek 163,95
Açılış: 162,75
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.