KAP: DZGYO [ ] DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600973 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6BA7A1BE1B0E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6BA7A2101B0F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6BA7A2861B10 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6BA7A2DC1B11 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6BA7A3771B12 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 29 MART 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI NO:141 SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAKLARI ILE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT BILANCO, KÂR VE ZARAR HESABI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 4 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU``NUN SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN DENETIM SIRKETI SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYENIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMININ ONAYA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESBITI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 NOLU `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI`NIN 21.MADDESI ILE II-17.1 NOLU `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 9.MADDESI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, 12/4 MADDE HUKMU GEREGI 2016 YILINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 14 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRIN BELIRLENMESI. 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NO.LU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI TEBLIG``ININ 37.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 17 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DZGYO GUNDEM 29MART2017.PDF - ILAN METNI EK: 2 DENIZGYO-BILGILENDIRME DOKUMANI 29MART2017 .PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI ‘NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29 MART 2017 TARIHINDE, SAAT 14:00‘DE `BUYUKDERE CADDESI NO:141 SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL` ADRESINDE YAPILDI. SOZ KONUSU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR; - 2016 YILI BILANCO VE KÂR/ZARAR HESABI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU AYRI AYRI ONAYLANDI. - SIRKETIMIZIN 2017 HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM FAALIYETLERINI GERCEKLESTIRMEK UZERE `GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED) BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILDI. - YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. - SIRKETIMIZIN 01.01.2016 - 31.12.2016 DONEMINE AIT, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI TEBLIG HUKUMLERINE UYGUN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARINDA 12.334.511 TL KAR OLUSMASINA KARSILIK, VERGI USUL KANUNU (VUK) HUKUMLERINE UYGUN OLARAK TUTULAN YASAL KAYITLARA GORE (1.184.997,76)TL DONEM ZARARI OLUSMASI NEDENIYLE KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILDI. - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ ISTIFASININ KABULU VE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SECILEN UYENIN ATAMASI ISLEMLERI GENEL KURUL``DA ONAYLANMISTIR. - YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL GOREV YAPMAK UZERE , TANJU KAYA, MEHMET AYDOGDU, ALI MURAT DIZDAR ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK BEHZAT YILDIRIMER VE OZLEM CORTOGLU SECILDILER. - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERI NEDENIYLE AZAMI AYLIK NET 5.000 TL``NA KADAR HUZUR HAKKI ODEMESI YAPILMASINI, BU SINIR DAHILINDE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR UCRET VE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE KARAR VERILDI. - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSLARINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESINE KARAR VERILDI. - SIRKETIN 2016 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIMDA BULUNULMADIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 10.000 TL``SI OLARAK BELIRLENDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI GENEL KURULU 29MART2017.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 YILI HAZIR BULUNANLAR LISTESI 29MART2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 10 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS VE 14 NISAN 2017 TARIHLI 9306 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYIMLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.