ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596846
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD366408EC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD36A508ED
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD36CC08EE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD36F508EF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD37AF08F0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD37DD08F1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD38D908F2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD3CE308F3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B24BD3D2908F4
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 07.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES BURHANIYE MAHALLESI KISIKLI CADDESI NO:65 34676
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI.
2 - TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN SONER GEDIK``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN YAGMUR SATANA``NIN YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI.
4 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 26.01.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.1045 SAYILI IZNI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 01.02.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00022322802 SAYILI IZNI CERCEVESINDE VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKETIMIZ``IN MEVCUT `KAYITLI SERMAYE TAVANI` SURESININ 2021 YILI DAHIL OLMAK UZERE 5 (BES) YIL DAHA UZATILMASINA ILISKIN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN; `KAYITLI VE CIKARILMIS SERMAYE` BASLIKLI 7``NCI MADDESININ EKLI TADIL METNI``NDE YER ALAN YENI SEKLIYLE TADIL EDILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI.
5 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
6 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
7 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
9 - YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI.
12 - YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI``SINA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
17 - YONETIM KURULU UYELER``INE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINDE, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 DOHOL 2016 HESAP DONEMI FINANSAL RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 5 DOHOL 2016 HESAP DONEMI FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 DOHOL 2016 HESAP DONEMI YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZ``IN 1 OCAK 2016- 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 MART 2017 TARIHINDE (BUGUN) SAAT 11:00`` DA SIRKET MERKEZI``NDE, BURHANIYE MAHALLESI, KISIKLI CADDESI, NO:65 34676 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI, KAR DAGITIM TABLOSU (REVIZE) ILISIKTE SUNULMUSTUR. AYRICA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.DOGANHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZ``DEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 DOHOL 2016 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 DOHOL 2016 OGK HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 DOHOL 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.