KAP: DOBUR [ ] DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598497 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB23A1B29 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB2681B2A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB2941B2B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB3791B2C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB3A51B2D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB4481B2E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB53E1B2F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB76D1B30 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B432FB7D61B31 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI DOGAN BURDA OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES KUSTEPE MAHALLESI MECIDIYEKOY YOLU CADDESI NO:12 TRUMP TOWERS KULE:2 KAT:24 SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN OLAF HOLZHÄUSER``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN KARL GUNTER SELL``IN YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 4 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.02.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.1798 SAYILI YAZISI ILE UYGUN BULUNAN, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 16.02.2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZNI CERCEVESINDE VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6.MADDESININ, EKLI TADIL METNINDE YER ALAN YENI SEKLIYLE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 7 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 9 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 17 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINDE, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 DOGAN BURDA SPK 31 12 2016.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 5 DB FAALIYET VE KURUMSAL UYUM RAPORU 31 12 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 KAR DAGITIM TEKLIFI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ``IN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 29 MART 2017 TARIHINDE (BUGUN) SAAT 11:00`` DA KUSTEPE MAHALLESI, MECIDIYEKOY YOLU CADDESI, NO:12, TRUMP TOWERS, KULE 2, KAT:24, SISLI/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 DOBUR GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ``IN 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 6 NISAN 2017 (BUGUN) TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.