ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595735
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1984BE905D9A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1984BF015D9B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1984BE305D99
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 28.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES BENTLEY-LAMBORGHINI SHOWROOM, MASLAK MAHALLESI, AHI EVRAN CADDESI, NO:4, IC KAPI NO: 6, (DOGUS CENTER MASLAK)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
5 - FAALIYET YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
6 - FAALIYET YILI ICERISINDE ELDE EDILEN KÂRIN KULLANIM SEKLININ VE KÂRIN DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULUNCA 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SIRKET DENETCISI OLARAK ONAYLANMASI,
9 - FAALIYET YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10 - FAALIYET YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - FAALIYET YILI ICERISINDE SIRKETIN KENDI PAYLARININ ALIM SATIMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULUNCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. ILKESI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARIN OZETI:
YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR KABUL EDILMISTIR.
- YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR.
- ELDE EDILEN DONEM KARININ DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE TUTULMASINA KARAR VERILMISTIR.
- GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK AS. (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED) 2017 HESAP DONEMI ICIN SIRKET DENETCISI OLARAK SECILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 DOAS GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 DOAS GK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 3 DOAS KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
-- YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.