ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595903
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891A977C73
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891AA87C74
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891ABF7C75
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891AED7C76
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891B097C77
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891B587C78
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891BEE7C79
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891CC97C7A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A891CEC7C7B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU TESCIL ILANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 01.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES BURHANIYE MAHALLESI KISIKLI CADDESI NO:65 USKUDAR/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN SONER GEDIK``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN HACI AHMET KILICOGLU``NUN YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI.
4 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN HACI AHMET KILICOGLU``NUN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN SALIH ERTOR``UN YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI.
5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN ERKUT ALKAYA``DAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN MURAT DOGU``NUN YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI.
6 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN 06.02.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02- E.1531 SAYILI IZNI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 09.02.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00022528910 SAYILI IZNI CERCEVESINDE VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE `KAYITLI VE CIKARILMIS SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ, `PAY IHRACI VE DEVRI` BASLIKLI 8``INCI MADDESININ VE `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4``NCU MADDESININ EKLI TADIL METNINDE YER ALAN YENI SEKLIYLE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI
7 - 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
8 - 2016 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
9 - 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
10 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
11 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
12 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
13 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI.
14 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
15 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
18 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
19 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
21 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 2016 HESAP DONEMINDE, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
22 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 4 FINANSAL RAPOR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 5 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZ``IN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28 MART 2017 TARIHINDE (BUGUN), SAAT 15.00``DA BURHANIYE MAH. KISIKLI CAD. NO:65 USKUDAR-ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI, KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ``IN 28 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI NIGDE TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 29 MART 2017 TARIHINDE (BUGUN) TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.