KAP: DIRIT [ ] DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603176 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF995A3F7044 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF995ABB7045 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF995B4E7046 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF995B9D7047 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAF995DDC7048 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.04.2017 GENEL KURUL SAATI 13:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISPARTA ILCE GONEN ADRES SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI BOLGESI 114 CAD.NO:4 ISPARTA (FABRIKA) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, YOKLAMA VE DIVAN BASKANLIGININ TESKILI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TAYINI. 9 - SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 2017 YILI DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK ONAYLANAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6 NCI VE 14 UNCU MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI. 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE 2016 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, YONETIM KURULU UYELERI ICIN 2017 YILI UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI. 13 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI, 2017 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI. 14 - 2016 HESAP YILI ICERISINDE SIRKET``IN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI ISLEMLER NEDENIYLE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI. 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEM.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIS OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK``TE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 27.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI YAYINLANACAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 22.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISPARTA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 27.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.