ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601155
DOSYALAR:
YONETIM KURULU KOMITELERI 2017-04-14
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
YONETIM KURULUMUZ, 14.04.2017 TARIHLI (BUGUN) TOPLANTISINDA;
ESAS SOZLESMEMIZ``IN ILGILI HUKUMLERI DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULU``NUN FAALIYETLERINE YARDIMCI OLMAK UZERE;
1- ICRA KURULU``NUN, MEHMET RIFAT ABABAY(`POSTA GAZETESI`YAYIN ISLERI``NDEN SORUMLU), M.NECIL ULGEN(`FANATIK GAZETESI` YAYIN ISLERI``NDEN SORUMLU), BILEN BOKE (`MALI ISLERDEN` SORUMLU), DILEK ERKOL (`REKLAM ISLERI``NDEN` SORUMLU) VE NESLIHAN EMINE TOKCAN``DAN TESKIL EDILMESINE,
2- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERI HACI AHMET KILICOGLU VE SEDAT GUMUSOGLU``NDAN TESKIL EDILMESINE; HACI AHMET KILICOGLU``NUN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANI OLARAK BELIRLENMESINE,
3- KURUMSAL YONETIM KOMITESI``NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI SEDAT GUMUSOGLU, DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR.MURAT DOGU VE SIRKETIMIZ YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI BURCA CANBAZ``DAN TESKIL EDILMESINE; SEDAT GUMUSOGLU``NUN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI OLARAK BELIRLENMESINE; KURUMSAL YONETIM KOMITESI``NIN 2017 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISI``NA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`)``NUN ````KURUMSAL YONETIM TEBLIG````(II-17.1) ILE DUZENLEDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI``NIN ````ADAY GOSTERME KOMITESI```` VE ````UCRET KOMITESI````NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,
4-TURK TICARET KANUNU``NUN 378``INCI MADDESI VE SPK``NIN ````KURUMSAL YONETIM TEBLIGI```` UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI``NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI SEDAT GUMUSOGLU, YONETIM KURULU UYESI VE ICRA KURULU UYESI BILEN BOKE, DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI TOLGA BABALI``DAN TESKIL EDILMESINE;SEDAT GUMUSOGLU``NUN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI OLARAK BELIRLENMESINE,
5- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,
KARAR VERMISTIR.