ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607613
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C0BC21F316DB8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C0BC21F876DB9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C0BC2203E6DBA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C0BC2207A6DBB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE MALTEPE
ADRES IDEALTEPE MAHALLESI RIFKI TONGSIR CADDESI NO:107 MALTEPE ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2 - 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT DENETCI RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 403.MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN SARTLI GORUS IHTIVA ETMESINDEN DOLAYI ALINACAK ONLEMLER HAKKINDA GELEN KURULA BILGI VERILMESI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
7 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
8 - 2016 YILI KÂRI/ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
9 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 2. MADDELERININ TADILINE ILISKIN ESAS SOZLESME TADIL METNININ GORUSULEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
11 - DENETIM KOMITESI``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NCA 2017 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
16 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANLARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLARI ICEREN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 15.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 28.04.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZ; SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 28 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 10:30``DA IDEALTEPE MAHALLESI RIFKI TONGSIR CADDESI NO:107 MALTEPE ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK HAZIRLANAN GUNDEM VE VEKALETNAME FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.