KAP: DGGYO [ ] DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595500 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14A489001B83 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14A489671B84 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14A489731B85 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14A48AA81B86 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14A48AD51B87 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14A48B521B88 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14A48BA01B89 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 28 MART 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES MASLAK MAHALLESI, AHI EVRAN CADDESI, NO:4/7 DOGUS CENTER MASLAK 34398 MASLAK-SARIYER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI, 6 - SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANAN VE YONETIM KURULU TARAFINDAN DEGISTIRILEREK 27.06.2016 TARIH 441 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE KABUL EDILEN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NDA YAPILAN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL``DA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI, 8 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET KARI DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE OYLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANMIS TADIL METNI UYARINCA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 7NCI MADDESININ TADILI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI`NIN 37NCI MADDESI CERCEVESINDE PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI II-17.1 EK 1 MADDE 1.3.1.C GEREGINCE YONETIM KURULU UYELIK ADAYLIGI ONERILEN KISILER HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 12 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI, 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ONAYLANMASI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 17 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 18 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILINDA SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 1.3.6. MADDESI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE; 2016 YILINDA YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI GIBI ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 20 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METINLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 2016_GENEL KURUL DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME ANTETSIZ.PDF - ILAN METNI EK: 4 INVITATION_ING.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28 MART 2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DA YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR; - SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANMIS `YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU`, 226.892.901,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI RAPORUNUN GORUS SAYFASI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN DENETIM MUDURU SN. HULYA SENEL TARAFINDAN OKUNARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNDU SAYILMASINA VE SADECE BILANCO VE GELIR TABLOLARININ ANA KALEMLERININ OKUNMASINA ILISKIN SN. HASAN HUSNU GUZELOZ TARAFINDAN VERILEN ONERGE; 226.892.901,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERESI SONRASINDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLAR 226.892.901,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI 226.892.901,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY BIRLIGIYLE IBRA EDILDI. - 2016 YILI FAALIYET KARINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN ONERISI VERILEN ONERGEYE UYGUN OLARAK OKUNDU. SIRKETIMIZIN MEVCUT YATIRIM PROJESI VE BUYUME POLITIKALARI DOGRULTUSUNDA; 2016 YILI VUK NA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA OLUSAN 1.435.792,90 TL DAGITILABILIR NET DONEM KARININ DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA AKTARILMASI VE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN ONERISI VE EKLI KAR DAGITIM TABLOSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA 226.892.901,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. - SPK VE BAKANLIK TARAFINDAN ON IZINLERI ALINMIS OLAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 7NCI MADDESI ILISKIN TADIL TASARISI 17.139 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN RED OYUNA KARSILIK 226.875.762,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYE SAYISININ 6 KISI OLARAK BELIRLENMESINE VE 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURULU``NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SN. HUSNU AKHAN, SN. EKREM NEVZAT OZTANGUT,SN. HAYRULLAH MURAT AKA,SN. HASAN HUSNU GUZELOZ, SN. MUSTAFA DOGRUSOY VE OZLEM TEKAY``IN SECILMELERINE, 226.891.901,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. - YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINDEN SN. MUSTAFA SABRI DOGRUSOY ILE SN. OZLEM TEKAY``A AYLIK NET 5.500 TL (BESBINBESYUZ) TL HUZUR HAKKI ODENMESINE 8.051 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN RED OYUNA KARSILIK 226.884.850,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. - 2017 YILI HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S (PWC) NIN SECILMESI 8.051 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN RED OYUNA KARSILIK 226.884.850,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI II-17.1 MADDE 9-10 GEREGINCE GERCEKLESEN VE 2017 YILINDA DA BENZERI KOSULLARDA OLABILECEK ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANARAK KAP``TA YAYINLANAN `ILISKILI TARAFLAR RAPORU` OKUNARAK PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULDU. 612.292 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN RED OYUNA KARSILIK 226.280.609,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. - SIRKET TARAFINDAN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILEREK, 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN TOPLAM TUTARININ 1.000.000 TL ILE SINIRLANDIRILMASININ OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. -SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN 17.139 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN RED OYUNA KARSILIK 226.875.762,217 TL``LIK NOMINAL DEGERDE PAYIN OLUMLU OYUYLA OY COKLUGU IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 28.03.2017 DGYO GK HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 28.03.2017 DGYO GK TOPLANTI TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 2016 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN 28 MART 2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DA YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT TUTANAK, TUTANAK EKLERI OLARAK KAR DAGITIM TABLOSU VE ESAS SOZLESME TADIL METNI ILE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.