ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608713
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C353A05B20907
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C353A06E00908
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C353A07850909
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C353A0889090A
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 11.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 12.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KUCUKCEKMECE
ADRES HALKALI MERKEZ MAHALLE BASIN EKSPRES CADDE NO.1
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
7 - 2016 YILI KÂRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
8 - YIL ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN SECIMIN ONAYLANMASI,
9 - II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,
12 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
13 - 2016 YILINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DEVA GENEL KURUL CAGRI ILANI 2016.PDF - ILAN METNI
EK: 2 DEVA HOLDING GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 12 MAYIS 2017 CUMA GUNU SAAT 10:30``DA SIRKET MERKEZINDE (HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL) YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA OZET OLARAK VERILMISTIR.
1-SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILMISTIR.
2- 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMISTIR.
3- YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISLERDIR
4- 2016 DONEMINDE OLUSAN KARIN GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI KABUL EDILMISTIR.
5- YIL ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE MESUT CETIN SECILMIS OLUP, SOZ KONUSU SECIMIN ONAYLANMASINA VE SELEFININ SURESINI TAMAMLAYANA KADAR GOREV YAPMASINA KARAR VERILMISTIR.
6- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE 2017 HESAP DONEMI, HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`` NIN SECIMI ONAYLANMISTIR.
7- 2017 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI AKTIF TOPLAMIN BINDE BESI OLARAK BELIRLENMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 23.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 DEVA HOLDING HAZIRUN CETVELI 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 DEVA TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 12 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 23 MAYIS 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.