ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601648
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B81566F7D556C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B81566FFA556D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 11.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 12.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KUCUKCEKMECE
ADRES HALKALI MERKEZ MAHALLE BASIN EKSPRES CADDE NO.1
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
7 - 2016 YILI KÂRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
8 - YIL ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN SECIMIN ONAYLANMASI,
9 - II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,
12 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
13 - 2016 YILINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DEVA GENEL KURUL CAGRI ILANI 2016.PDF - ILAN METNI
EK: 2 DEVA HOLDING GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 12 MAYIS 2017 CUMA GUNU SAAT 10:30``DA SIRKET MERKEZINDE (HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL) YAPILACAK YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN `BILGILENDIRME DOKUMANI` EKTE SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.