KAP : DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DESA [DESA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 18:52:17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418531

KAP : DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DESA [DESA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 18:52:17

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HALKALI CAD. NO:208 34620 SEFAKOY
TELEFON 212 - 4731800
FAKS 212 - 6979798
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4731800
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6979798
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILINA AIT 31.03.2015 TARIHINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 16:30
ADRESI ISTANBUL, KUCUKCEKMECE, SEFAKOY, HALKALI CADDESI NO:208
GUNDEM 1. BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESI, 2. 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASININ RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3. 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, TARTISILMASI VE ONAYLANMASI, 4. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRA EDILMESI, 5. YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL, DEGISTIRILEREK KABUL VEYA REDDI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 7. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TAYINI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU SERI IV NO:41 SAYILI TEBLIGIN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12.4 MADDESI UYARINCA ILISKILI TARAFLARA VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 1.3.10 MADDESI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI? NIN ORTAKLARIN BILGISINE VE ONAYINA SUNULMASI 12. YIL ICINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.7. MADDESI ILE TTK? NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 14. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR