KAP: DERIM [ ] DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

20.04.2017 - 10:12
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601839 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8A34111C1FE3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8A3411AC1FE4 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 14.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR TEKIRDAG ILCE CORLU ADRES KAZIMIYE MAHALLESI SALIH OMURTAK CADDESI NO:38 DIVAN CORLU OTEL GUNDEM MADDELERI 1 - DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORLARININ OKUNMASI VE KARAR ALINMASI, 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE KARAR ALINMASI, 5 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE KARAR ALINMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI, 7 - 29.12.2016 TARIH VE 2016/18 NOLU KARAR GEREGI, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN DENETIM SOZLESMESI ILE ILGILI KARAR ALINMASI, 8 - 2016 DONEMI ILE ILGILI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 9 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU, SERI IV, NO:41 NUMARALI TEBLIGIN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI CERCEVESINDE, 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 13 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN OKUNMASI, KABULU VEYA REDDINE DAIR KARAR ALINMASI, 14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ T.T.K.``NIN 395 VE 396`` INCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLER ILE SPK SERI IV, NO:56 SAYILI TEBLIGIN 1.3.7. MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN YETKI VERILMESI, 15 - TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- TOPLANTI BASKANLIGI``NA ZAFER UYSAL, OY TOPLAYICILIGINA ALI OGUZ VE TUTANAK YAZMANI DA FIRDEVS SULTAN OZDEMIR``IN SECILMELERINE FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 1 DAKIKALIK SAYGI DURUSU YAPILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- 2016 YILINA AIT FAALIYET RAPORU FIRDEVS SULTAN OZDEMIR TARAFINDAN OKUNDU. FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA MUZAKEREYE ACILDI , SOZ ALAN OLMADI. FAALIYET RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4- 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORU FIRDEVS SULTAN OZDEMIR TARAFINDAN OKUNDU. FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5- 2016 YILI BILÂNCO VE GELIR TABLOSU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI ,SOZ ALAN OLMADI. FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILÂNCO VE GELIR TABLOLARI OY BIRLIGI ILE AYNEN KABUL EDILDI. 6- 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULUNUN AYRI AYRI IBRA EDILMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI HER BIRI AYRI AYRI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OY BIRLIGIYLE IBRA EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. 7- PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMESI ILE ILGILI KARAR ALINMASIYLA ILGILI OLARAK FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMADA, 29.12.2016 TARIH 2016/18 KARAR NUMARASI ILE 2017 YILI ICINDE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ILE YAPILAN SOZLESMENIN ONAYLANMASINA, FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- SIRKETIMIZ TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI XI, NO:29 SAYILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN VE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DENETLENEN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARA GORE 3.160.015,68 TL VE VERGI USUL KANUNUNA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARA GORE 4.189.867,03 TL DAGITILABILIR DONEM NET KÂRI OLUSMUSTUR. DAGITILABILIR NET DONEM KÂRININ, BUYUMEKTE OLAN IS HACMI VE YATIRIMLAR NEDENIYLE OZ KAYNAK YAPININ GUCLENDIRILMESI ICIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI ICIN TEKLIFTE BULUNULDU, MUZAKERE YAPILARAK, FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMADA KAR DAGITIMININ YAPILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- GELECEK YILLARDA DAGITILABILIR KARIN OLUSMASI YONUNDE POLITIKA UYGULANMASINA FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10- YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 1.750,00 TL HUZUR HAKKI VERILMESINE FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI IV,41 SAYILI TEBLIGININ 4.VE 5.MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. HAZIRLANAN RAPOR OKUNDU. 12- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI CERCEVESINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA , FAALIYET RAPORUNDA BELIRTILDIGI SEKILDE TEMINAT, REHIN, IPOTEK KISMI OKUNUP BILGI VERILDI. 13- 2016 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIMDA BULUNULMADIGI KONUSU FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 14- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ T.T.K.``NIN 395 VE 396`` INCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLER ILE SPK SERI IV, NO:56 SAYILI TEBLIGIN 1.3.7. MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMADA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 15-TEMENNILER VE KAPANIS MADDESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI VE SIRKET GENEL MUDURU ZAFER UYSAL SOZ ALARAK; TUM KATILAN ORTAKLARIMIZA TESEKKUR ETTI. BASKA DA SOZ ALAN OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SAAT 11:54 DA SON VERILEREK TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM EDILEN TUTANAK IMZA EDILDI. 14.04.2017/CORLU HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 19.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TESCIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN PAY SAHIPLERI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 14.04.2017 CUMA GUNU SAAT: 11:00 ``DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU TEKIRDAG ILI,CORLU ILCESI, KAZIMIYE MAHALLESI, SALIH OMURTAK CADDESI, NO:38``DEKI DIVAN CORLU ADRESINDE YAPILMIS OLUP 19.04.2017 TARIHINDE GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.005 Değişim: 0,09% Hacim : 6.694 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 104.939 16.08.2017 Yüksek 107.924
Açılış: 107.123
3,5270 Değişim: -0,23%
Düşük 3,5226 16.08.2017 Yüksek 3,5397
Açılış: 3,53505
4,1326 Değişim: -0,41%
Düşük 4,1242 16.08.2017 Yüksek 4,1576
Açılış: 4,14965
144,65 Değişim: 0,10%
Düşük 143,96 16.08.2017 Yüksek 144,89
Açılış: 144,51
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.