ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593069
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ACBCE98CB3700
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 14.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR TEKIRDAG
ILCE CORLU
ADRES KAZIMIYE MAHALLESI SALIH OMURTAK CADDESI NO:38 DIVAN CORLU OTEL
GUNDEM MADDELERI
1 - DIVAN HEYETININ SECIMI,
2 - DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORLARININ OKUNMASI VE KARAR ALINMASI,
4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE KARAR ALINMASI,
5 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE KARAR ALINMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI,
7 - 29.12.2016 TARIH VE 2016/18 NOLU KARAR GEREGI, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN DENETIM SOZLESMESI ILE ILGILI KARAR ALINMASI,
8 - 2016 DONEMI ILE ILGILI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
9 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU, SERI IV, NO:41 NUMARALI TEBLIGIN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI CERCEVESINDE, 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
13 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN OKUNMASI, KABULU VEYA REDDINE DAIR KARAR ALINMASI,
14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ T.T.K.``NIN 395 VE 396`` INCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLER ILE SPK SERI IV, NO:56 SAYILI TEBLIGIN 1.3.7. MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN YETKI VERILMESI,
15 - TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN PAY SAHIPLERI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 14.04.2017 CUMA GUNU SAAT: 11:00 ``DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU TEKIRDAG ILI,CORLU ILCESI, KAZIMIYE MAHALLESI, SALIH OMURTAK CADDESI, NO:38``DEKI DIVAN CORLU ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYIMLANACAK OLAN ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN VEYA VEKILLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.