KAP : DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S. / DENCM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 19:30:47

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418638

KAP : DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S. / DENCM [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 19:30:47

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BAHCELIEVLER MH. 4013 SOKAK NO:10 DENIZLI
TELEFON 258 - 2954000
FAKS 258 - 3772479
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 258 - 2954017
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 258 - 3772479
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 24.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 24.03.2015 14:00
ADRESI IS KULELERI KULE-3 4.LEVENT/ISTANBUL
GUNDEM 1.BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI`NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI, 2.SIRKETIMIZIN 2014 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, 3.2014 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI, 4.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.`NUN 395 VE 396`INCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 8.2014 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 9.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 11.UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S.
YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN

SIRKETIMIZIN 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 MART 2015 SALI GUNU SAAT 14:00`DE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, IS KULELERI, KULE-3 34330, 4.LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAGINDAN; SAYIN ORTAKLARIMIZIN VEYA VEKILLERININ MEZKUR GUN VE SAATTE TOPLANTIYI TESRIFLERI RICA OLUNUR.

SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERININ FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS)`DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.

AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.

TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.DENIZLICAM.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. FIZIKI ORTAMDA GENEL KURULA SAHSEN KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ ISE, MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) SISTEMINDE YER ALAN `PAY SAHIPLERI LISTESI`NDE KAYITLI OLAN PAYLARINA ILISKIN HAKLARINI KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE KULLANABILECEKLERDIR.

ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZ KATILIM, TEMSILCI TAYINI, ONERIDE BULUNMA, GORUS ACIKLAMA VE OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET ADRESI OLAN HTTPS://WWW.MKK.COM.TR BAGLANTISINDAN BILGI ALABILIRLER.
2014 FAALIYET YILINA AIT YONETIM VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARI VE FINANSAL TABLOLAR GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI 3 HAFTA ONCEDEN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN, SIRKETIMIZIN WWW.DENIZLICAM.COM.TR ADRESINDEKI `YATIRIMCI ILISKILERI` SAYFASINDAN ERISILEBILIR OLACAGI GIBI SIRKETIMIZIN BAHCELIEVLER MAHALLESI 4013 SOKAK NO: 10 DENIZLI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE DE ORTAKLARIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 29. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISI`NA DAVET ICIN ORTAKLARIMIZA AYRICA TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEYECEKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------