KAP: DENIZ [ ] DENIZBANK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

10.04.2017 - 12:07
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599473 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5713D1CE7BBC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5713D1E37BBD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5713D2477BBE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5713D25F7BBF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5713D2987BC0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5713D2BB7BC1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 29 MART 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DENIZBANK A.S. GENEL MUDURLUGU SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU BUYUKDERE CADDESI NO:141 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI ACILISI VE DENIZBANK A.S OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI (BUNDAN BOYLE `TOPLANTI`) ICIN ESAS SOZLESME UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGI``NIN (TOPLANTI BASKANI, TUTANAK YAZMANI, 2 ADET OY TOPLAYICISI) SECILMESI. 2 - TOPLANTI TUTANAKLARI VE KATILIMCI LISTESININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGININ YETKILENDIRILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT BILANCO, KÂR VE ZARAR HESABI, 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM CALISMALARI SONUCU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A. S. (ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED``IN UYE SIRKETI) TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 4 - DENIZBANK A.S.``NIN 2016 YILI NET KARININ DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5 - DENIZBANK A.S. YONETIM KURULU TARAFINDAN ADAY GOSTERILEN VE ISTIFA EDEN UYELERININ KALAN GOREV SURESI BOYUNCA GOREV YAPACAK OLAN DENIZBANK A.S. YONETIM KURULU UYELERININ ATAMALARININ ONAYLANMASI, ISTIFA EDEN UYENIN KALAN GOREV SURESI ICIN DENIZBANK A.S. YONETIM KURULUNA YENI BIR UYE SECILMESI, DENIZBANK A.S. YONETIM KURULUNUN BIR UYESININ GOREVININ SONLANDIRILMASI VE GOREVI SONLANDIRILAN UYENIN KALAN GOREV SURESI BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE DENIZBANK A.S. YONETIM KURULUNA YENI BIR UYE SECILMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU``NUN 409. MADDESI UYARINCA 2016 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRASI. 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, DENIZBANK A.S.``NIN YONETIM KURULU UYELERINE VE UST DUZEY YONETICILERINE BANKAMIZ `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA DENIZBANK A.S. PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 8 - TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU``NUN ILGILI YONETMELIGI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN ONERILEN DENIZBANK A.S. BAGIMSIZ DENETCISI``NIN ATANMASI. 9 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLARIN DENIZBANK A.S. PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI. 10 - 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU``NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK SARTIYLA; YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI` BASLIKLI 395. VE `REKABET YASAGI` BASLIKLI 396. MADDELERI CERCEVESINDE HAREKET ETMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 11 - DILEKLER VE TOPLANTININ KAPATILMASI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DENIZBANK GUNDEM ILAN-DENIZBANK (29.03.2017).PDF - ILAN METNI EK: 2 DENIZBANK OLAGAN GK 29032017 BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 29.03.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1. 2016 YILINA AIT BILANCO, KÂR VE ZARAR HESABI, 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM CALISMALARI SONUCU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED) TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA, 2. DENIZBANK A.S``NIN 2016 FINANSAL YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN NET KARI 1,409,280,690.32.-TL``DEN; · TURK TICARET KANUNU``NUN 519/1``INCI MADDESI UYARINCA %5 ORANINDA 70,464,034.52.-TL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASINA, · 2016 FINANSAL YILINDA DENIZBANK A.S TARAFINDAN ELDE EDILEN ISTIRAK PAYI SATIS KÂRININ KURUMLAR VERGISI 5/1-E MADDESINDE BELIRTILEN ISTISNADAN FAYDALANMAK UZERE ISTISNA EDILEN 66,853,611.39.-TL``NIN TASARRUFU ZORUNLU FONLAR HESABINDA BIRAKILMASINA, · KALAN 1,271,963,044.41.-TL NET KARIN SERBEST YEDEK AKCE (OLAGANUSTU YEDEK AKCE) OLARAK AYRILMASINA, · DENIZBANK A.S. PAY SAHIPLERINE 2016 YILI TEMETTU DAGITIMININ VE ODENMESININ YONETIM KURULUNUN GORUSU VE ONERISIYLE TOPLANACAK OLAN GENEL KURULUN BASKA BIR TOPLANTISINDA KARAR ALINMASI ICIN ERTELENMESINE, · BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMUNUN (BDDK) 02.12.2016 TARIHLI VE 20008792-101.01-E.19279 SAYILI YAZISI DIKKATE ALINARAK, 2016 YILINA AIT TEMETTUNUN DENIZBANK A.S. PAY SAHIPLERINE DAGITILMASI HUSUSUNDA BDDK``YA IZIN BASVURUSU YAPILMASINA, 3. 2016 YILININ NISAN VE MAYIS AYLARINDA ISTIFA EDEN SERGEY GORKOV VE ARTEM DOVLATOV YERINE KALAN GOREV SURELERI BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE TURK TICARET KANUNUNUN 363. MADDESINE UYGUN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SVETLANA SAGAYDAK VE PAVEL BARCHUGOV``UN YONETIM KURULU UYELERI OLARAK ATAMALARININ ONAYLANMASINA, 2 MART 2017 TARIHI ITIBARIYLE GOREVINDEN AYRILAN SVETLANA SAGAYDAK``IN YERINE KALAN GOREV SURESI BOYUNCA 29 MART 2017 TARIHINDEN ITIBAREN YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMAK UZERE ALEXANDER TITOV``UN GERCEK KISI YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE; 29 MART 2017 TARIHI ITIBARIYLE VADIM KULIK``IN DENIZBANK A.S. YONETIM KURULU UYELIGI GOREVININ SONLANDIRILMASINA, GOREVI SONLANDIRILAN VADIM KULIK``IN YERINE KALAN GOREV SURESI BOYUNCA 29 MART 2017 TARIHINDEN ITIBAREN YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMAK UZERE MYKYTA VOLKOV``UN GERCEK KISI YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE, 4. 2016 YILI ICERISINDE GOREVLERINDEN AYRILAN SERGEY GORKOV VE ARTEM DOVLATOV``UN, 2 MART 2017 TARIHINDE GOREVDEN AYRILAN SVETLANA SAGAYDAK``IN, GOREVI SONLANDIRILAN VADIM KULIK``IN VE GOREVLERINE DEVAM EDEN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRA EDILMELERINE, 5. TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU``NUN ILGILI YONETMELIGI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK BANKAMIZIN 2017 HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM FAALIYETLERINI GERCEKLESTIRMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BELIRLENEN VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULAN `GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED) 2017 HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM FAALIYETLERINI GERCEKLESTIRMEK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU/BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE, 6. YONETIM KURULU UYELERINE, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU``NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK SARTIYLA, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IZINLER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI TEBLIGI EKINDE YER ALAN `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6 MADDESI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESINE, 82,696 RED OYUNA KARSILIK 3.311.211.133,518 KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. AYRICA, GUNDEMIN 7. MADDESI KAPSAMINDA DENIZBANK A.S.``NIN YONETIM KURULU UYELERINE VE UST DUZEY YONETICILERINE `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA 2016 YILINDA 71.893.000.-TL ODEME YAPILDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. YINE GUNDEMIN 9. MADDESI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA MALI ISLER GRUBUNDAN ALINAN LISTE DOGRULTUSUNDA BU BAGISLARIN TOPLAMININ 1.169.833.-TL OLDUGU HUSUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILMISTIR. KAR DAGITIM TABLOSU, IMZALI TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 04.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 29032017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 KAR DAGITIMI TABLOLARI 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 IMZALI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 29.03.2017.PDF - TUTANAK EK: 4 GENEL KURUL TTSG10042017.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR BANKAMIZIN 29.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI 04.04.2017 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMIS VE TESCIL HUSUSU 10.04.2017 TARIHLI TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANMIS OLUP EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.202 Değişim: 0,35% Hacim : 4.636 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 105.922 18.08.2017 Yüksek 107.269
Açılış: 106.390
3,5187 Değişim: -0,20%
Düşük 3,5125 18.08.2017 Yüksek 3,5322
Açılış: 3,52565
4,1393 Değişim: 0,06%
Düşük 4,0960 18.08.2017 Yüksek 4,1566
Açılış: 4,1367
145,26 Değişim: -0,52%
Düşük 145,06 18.08.2017 Yüksek 147,30
Açılış: 146,02
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.