KAP: DENGE [ ] DENGE YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660921 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AE8B1FCB3CD7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AE8B20B23CD8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AE8B21873CD9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AE8B1E2A3CD5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161AE8B1EF03CD6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZIN 18 OCAK 2018 TARIHLI OLAGAN USTU GENEL KURULU``NUN TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 15.12.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.01.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.01.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES LEVENT CAD. NO:49 34330 LEVENT, BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BAS¸KANLIGˆI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGˆI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAS¸KANLIGˆI``NA YETKI VERILMESI. 3 - GUNDEMIN 6 INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIGI TOMA FINANCE LTD``IN; TAYYAR RACI SASMAZ``IN PANA PROJE VE GAYRIMENKUL YATIRIMLARI GELISTIRME ANONIM SIRKETI``NDE (ESKI UNVANI PANA HOLDING A.S.) SAHIP OLDUGU PAYLARININ SIRKET SERMAYESININ %51``INE KARSILIK GELEN KISMININ DEVIR ALINMASINA ILISKIN OLARAK; A)SPK``NIN II-23.1 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI UYARINCA (TEBLIG); •5 INCI MADDESININ 1 INCI FIKRASININ (E) BENDINDE BELIRTILEN KRITERE; ILISKILI TARAFLARDAN ONEMLI OLCUDE MAL VARLIGI EDINILMESI VE BU ISLEM TUTARININ KAMUYA ACIKLANAN 30.06.2017 TARIHLI SON KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIMIZA GORE VARLIK (AKTIF) TOPLAMINA ORANININ %50``DEN FAZLA OLMASI NEDENIYLE , •VE AYNI TEBLIGIN 6. MADDESININ 2 INCI FIKRASINDA BELIRLENEN ONEMLILIK KRITERI UYARINCA, SOZ KONUSU ISLEM ONEMLILIK KRITERLERINI TASIDIGINDAN; B)SPKN.``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESI HUKUMLERI DÂHILINDE, SOZ KONUSU ISLEMIN ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILARAK OLUMSUZ OY KULLANACAK VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN VEYA TEMSILCILERININ, PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI, C)YUKARIDA 2 INCI MADDEDE BELIRTILEN AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINDA; 6362 SAYILI SPKN.``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIGINI TASIYAN 10 UNCU MADDESI HUKUMLERI DAHILINDE, SIRKETIMIZIN 1,00-TL (BIR TURK LIRASI) ITIBARI DEGERLI BEHER PAYI ICIN AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ, SOZ KONUSU ISLEME ILISKIN KARARIN ILK DEFA KAMUYA ACIKLANDIGI 22.11.2017 TARIHINDEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE (20.10.2017-21.11.2017 DONEMI) BORSA``DA OLUSAN DUZELTILMIS AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ARITMETIK ORTALAMASI ALINARAK HESAPLANAN 6,84 TL OLDUGU, D)AYRILMA HAKKININ KULLANIMI ILE ILGILI OLARAK; SPK``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II- 23.1)``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6 INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE; AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASINA ISLEMIN ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE 10 (ON) IS GUNU SURECEGI, E)SPK``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II- 23.1)``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9 UNCU FIKRASINA GORE AYRILMA HAKKININ PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, F)SPK``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II- 23.1)``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7 INCI FIKRASINA GORE ; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, AYRILMA HAKKININ KULLANIMINDA ARACILIK YAPACAK OLAN ARACI KURUM NEZDINDEKI SIRKETIMIZ HESABINA GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA VIRMANLAYARAK SATISI (AYRILMA HAKKI KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI ; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ SATISI TAKIP EDEN IS GUNU SIRKETIMIZCE ODENECEGI, G)ISLEMIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA REDDEDILMESI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 4 - SPK``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II- 23.1)``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE; AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN ORTAKLIGIN CIKARILMIS SERMAYESININ % 10``U ORANINI ASAMAYACAGINA (ORTAKLIGIN KATLANACAGI TOPLAM MALIYET TUTARI 1.100.000 TL.), BU ORANIN ASILMASI HALINDE GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE 6 NO.LU GUNDEM MADDESINDE ONAYA SUNULAN ISLEMIN GERCEKLESTIRILEMEYECEGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI ALINMIS OLDUGU HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESINE. 5 - PANA PROJE VE GAYRIMENKUL YATIRIMLARI GELISTIRME ANONIM SIRKETI ILE ILGILI OLARAK ALTERNATIF BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S. TARAFINDAN YAPILMIS OLAN 25.10.2017 TARIHLI DEGERLEME RAPORU SONUC VE OZET KISMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 6 - SIRKETIMIZIN, SERMAYESINDE %99,99 ORANINDA PAY SAHIBI OLDUGU BAGLI ORTAKLIGI TOMA FINANCE LTD``IN; SIRKETIMIZ PAYLARININ %48,50``SINE, OY HAKLARININ 81,23``UNE SAHIP OLAN TAYYAR RACI SASMAZ``IN ISTANBUL TICARET SICILINE 678268 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI PANA PROJE VE GAYRIMENKUL YATIRIMLARI GELISTIRME ANONIM SIRKETI``NDE (ESKI UNVANI PANA HOLDING A.S.) SAHIP OLDUGU SIRKET SERMAYESININ %51``INE KARSILIK GELEN 2.550.000 TL NOMINAL DEGERLI KISMININ ALTERNATIF BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S. TARAFINDAN YAPILMIS OLAN 14.11 2017 TARIHLI DEGERLEME RAPORU SONUCLARI ESAS ALINMAK UZERE BELIRLENMIS OLAN 66.500.000 TL BEDEL UZERINDEN DEVIR ALINMASI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASI. 7 - SPK``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II- 23.1)``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE; GUNDEMIN 6 INCI MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN ORTAKLIGIN CIKARILMIS SERMAYESININ %10``U ORANINI ASAMAYACAGINA (ORTAKLIGIN KATLANACAGI TOPLAM MALIYET TUTARI 1.100.000 TL.), BU ORANIN ASILMASI HALINDE GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE 6 NO.LU GUNDEM MADDESINDE ONAYA SUNULAN ISLEMDEN VAZGECILMESININ ONAYA SUNULMASI. 8 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 28 ARALIK 2017 TARIHLI OLAGANUSTU GK DAVET VE VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 PANA HOLDING AS DEGERLEME RAPORU SONUC.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 18 OCAK 2018 TARIHLI OLAGANUSTU GK DAVET VE VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 18 OCAK 2018 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURULU BUGUN SAAT 11.00``DE LEVENT MAH. LEVENT CAD. NO:49 34330 LEVENT, BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDE TOPLANMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI KOPYALARI EKTE YER ALMAKTADIR. PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR. DENGE YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? HAYIR TESCIL EDILMEME NEDENI GENEL KURUL KARARLARI ARASINDA TESCIL EDILECEK BIR MADDE BULUNMADIGINDAN, GENEL KURUL TESCIL EDILMEMISTIR. GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 DYH-18 OCAK 2018 OUGK - TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 DYH-18 OCAK 2018 OUGK - HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZCE 06/02/2018 TARIHINDE 48974 BASVURU NO. VE 54612-PA ODEME NO.SU ILE ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGU``NA YAPILAN BASVURU NETICESINDE `OLAGAN USTU GENEL KURULU KARARINDA , TESCIL VE ILAN TABI HUSUSLARI ICERMEDIGINDEN, IADE EDILMISTIR ` ACIKLAMASI ILE ISTANBUL TICARET SICILI MEMURLUGU TARAFINDAN SOZ KONUSU 18 OCAK 2018 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURULU``NUN TESCILINE GEREK DUYULMADIGI BELIRTILMISTIR. PAY SAHIPLERIMIZIN VE KAMUOYUNUN BILGILERINE ARZ OLUNUR. DENGE YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.