KAP: DENGE [DENGE ] DENGE YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605926 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BEC6812B87A20 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BEC6812DE7A21 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER DENGE GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 08.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.05.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.05.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES LEVENT MAH. LEVENT CAD. NO:49, 34330 LEVENT, BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - 2016 YILI KÂRININ DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 6 NCI MADDESININ DEGISTIRILMESI ONERISININ ONAYA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ 2017 YILI UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE 2016 YILINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12 - SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 15 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DYH 2016 YILI GENEL KURUL CAGRISI - 08 MAYIS 2017.PDF - ILAN METNI EK: 2 SPK - BAKANLIK ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31.05.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00``DE LEVENT MAH. LEVENT CAD. NO:49 34330 LEVENT, BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. GUNDEMI VE VEKÂLETNAME ORNEGINI ICEREN GENEL KURUL CAGRISI EKTE YER ALMAKTADIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR. DENGE YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.